更多"[判断题]银行和支付机构重新核实账户开户人身份后，确认无风险的，可以恢"的相关试题:
[单选题]银行和支付机构应当通知涉案账户开户人重新核实身份,如其未在( )日内向银行或者支付机构重新核实身份的,应当对账户开户人名下其他银行账户暂停非柜面业务,支付账户暂停所有业务。
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
[单选题]自2016年12月1日起,非银行支付机构(以下简称支付机构)为个人开立支付账户的,同一个人在同一家支付机构只能开立一个( )
A. Ⅰ类户
B. Ⅱ类户
C. Ⅲ类户
[单选题] 企业出现以下哪些情形,银行和支付机构应当审慎开户,加强对单位开户意愿的核实。()
A..单位注册地址不存在
B..虚构经营场所
C..注册地和经营地均在异地
[判断题]银行业金融机构、非银行支付机构不得要求或者诱导其他单位和个人拒收或者采取歧视性措施排斥现金。
A.正确
B.错误
[判断题]各银行、支付机构之间可以相互开放和转接支付业务系统接口，预付卡发卡机构为其受理机构开放支付业务系统接口的，以及中国人民银行另有规定的除外。
A.正确
B.错误
[判断题]银行和支付机构应严格按照《中国人民银行关于进一步加强支付结算管理 防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》要求，对相关个人实施5年内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务，并不得部位新开账户的惩戒措施。
A.正确
B.错误
[单选题]当存款人在同-银行营业机构撤销银行结算账户并重新开立银行结算账户时，重新开立的银行结算账户自( )起办理付款业务。
A.正式开立后2日
B.正式开立后3日
C.正式开立之日
D.正式开立后5日
[判断题]银行和支付机构对经设区的市级及以上公安机关认定的虚构代
理关系开立银行账户和支付账户的单位和个人，3年不得为其新开立账户。
A.正确
B.错误
[判断题]银行和支付机构对经设区的市级及以上公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户或者支付账户的单位和个人及相关组织
者，5年内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务。
A.正确
B.错误
[判断题]当存款人在同一银行营业机构撤销银行结算账户后重新开立银行结算账户时,重新开立的银行结算账户可自开立之日起办理付款业务。
A.正确
B.错误
[多选题]银行和支付机构对经设区的市级及以上公安机关认定的（）银行账户（含银行卡）5年内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务，3年内不得为其新开立账户。
A.出租
B.出售
C.出借
D.购买
[判断题]反洗钱调查是指，中国人民银行各级分支机构针对可疑交易活动，依法向有关金融机构进行核实和查证的行政行为。
A.正确
B.错误
[判断题] 公证机构在办理继承公证过程中需要核实被继承人银行存款及银行机构管理、知悉的具有遗产性质的其他财产权益情况的,银行机构应当予以协助。
A.正确
B.错误
[多选题]对于（ ）单位，银行和支付机构不得为其开户。
A. 法定代表人或者负责人对单位经营规模及业务背景等情况不清楚、注册地和经营地均在异地等异常情况的单位
B. 经银行和支付机构核实注册地址不存在的单位
C. 经银行和支付机构核实虚构经营场所的单位
D. 被全国企业信用信息公示系统列入“严重违法失信企业名单”的单位
[判断题] 根据《中国人民银行金融消费者权益保护实施办法》，银行、支付机构应当每年至少开展一次金融消费者权益保护专题培训，培训对象应当全面覆盖中高级管理人员、基层业务人员及新入职人员
A.正确
B.错误
