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[单选题]金融机构对其风险等级最高的客户或账户,应按什么时间频率进行审核?
A.至少每个月进行1次审核
B.至少每三月进行1次审核
C.至少每半年进行1次审核
D.至少每年进行1次审核
[单选题]对于已评定过风险等级的客户，农村商业银行应根据其风险等级情况设置相应的重新审核期限，实现对客户洗钱风险的动态追踪。对于高风险、较高风险等级客户，重新审核期限为
（ ）年；
A.半年
B.一年
C.两年
D.三年
[判断题]拒绝金融机构依法开展客户尽职调查工作的客户，金融机构可直接将其风险等级确定为最高，而无需逐一对照风险要素及其子项进行评级。
A.正确
B.错误
[判断题]对于首次建立业务关系的客户，无论其风险等级高低，金融机构在初次确定其风险等级后的一年内至少应进行一次复核。
A.正确
B.错误
[单选题]根据客户的风险等级,对本单位风险等级最高的客户或者账户,至少每( )进行一次审核。
A.3个月
B.半年
C.9个月
D.一年
[多选题]对于首次建立业务关系的客户，无论其风险等级高低，金融机构在初次确定其风险等级后的( )内至少应进行一次复核。
A.6个月
B.1年
C.2年
D.3年
[判断题]对本金融机构风险等级最高的客户或者账户，至少每年进行一次审核。
A.正确
B.错误
[单选题]对本金融机构风险等级最高的客户或者账户，至少( )进行一次审核。
A.每月
B.每季
C.每半年
D.每年
[判断题]金融机构应根据客户风险变化,及时调整其风险等级,并采取相应的风险控制措施。对
A.正确
B.错误
[判断题]各级机构应根据客户风险状况的变化，及时调整其风险等级及所对应的风险控制措施。
A.正确
B.错误
[判断题]对于客户编号为“X+19个9”的账户，应按规定完善不规范账户客户资料，严禁对不规范账户作销户处理，严禁为不规范账户解除中止交易和提供服务。
A.正确
B.错误
[单选题]对本金融机构风险等级最高的客户或者账户，金融机构至少（）进行一次审核？
A.每月
B.每季度
C.每半年
D.每年
[单选题]支票存款账户、保证金账户、单位定期存款账户应按（ ）核对。
A.月或季
B.季
C.月
D.年
[单选题]当最高类别航空器的机身长度和宽度不在同一个等级的时候,应按( )确定消防保障等级。
A.机身长度
B.机身宽度
C.较高的一级
D.取两者平均值
[单选题]最高类别航空器的机身长度和宽度不在同一个等级的时候,应按( )确定消防保障等级。
A.取两者平均值
B.机身宽度
C.机身长度
D. 较高的一级
[多选题]对于具有下列情形之一的客户，农村商业银行应直接将其风险等级确定为较高风险：（）
A.客户涉嫌出租、出借、出售、购买账户
B.客户账户为假名、匿名账户
C.客户被列入外汇业务关往名单
D.客户被列入暂停境外提取现金个人名单
E.其他可直接认定为较高风险客户的标准
[判断题]零余额账户应按季开展对账工作。
A.正确
B.错误
[判断题]对于新建立业务关系的客户，金融机构应在建立业务关系后的10天内划分其风险等级。
A.正确
B.错误
