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[判断题]对于首次建立业务关系的客户，无论其风险等级高低，金融机构在初次确定其风险等级后的一年内至少应进行一次复核。
A.正确
B.错误
[单选题]《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》中规定:对于首次建立业务关系的客户,无论其风险等级高低,金融机构在初次确定其风险等级后的( )年内至少应进行一次复核。
A.半年
B.1年
C.2年
D.3年
[单选题]对于新建立业务关系的客户，农村商业银行应在建立业务关系后的（ ）个工作日内根据客户特点及其交易情况对客户划分风险等级。
A.10
B.15
C.20
D.30
[判断题]对于新建立业务关系的客户，金融机构应在建立业务关系后的10天内划分其风险等级。
A.正确
B.错误
[判断题]对于新建立业务关系的客户，金融机构应在建立业务关系的10个工作日内划分其风险等级。
A.正确
B.错误
[单选题]对于新建立业务关系的客户，金融机构应在建立业务关系后（）个工作日内划分其风险等级。
A.5
B.7
C.10
D.30
[单选题]对于新建立业务关系的客户，金融机构应在建立业务关系后的（ ）个工作日内划分其风险等级。
A.2
B.3
C.5
D.10
[单选题]对于新建立业务关系的客户,金融机构应在建立业务关系后的()个工作日内划分其洗钱风险等级。
A.5
B.3
C.10
D.15
[判断题]客户身份识别不是只在首次建立业务关系时才进行它是一个持续的过程要跟踪客户身份信息的变化及时更新已登记的客户身份基本信息。
A.正确
B.错误
[判断题]客户身份识别不是只在首次建立业务关系时才进行,它是一个持续的过程,要跟踪客户身份信息的变化,及时更新已登记的客户身份基本信息。
A.正确
B.错误
[单选题]对于目前所建立业务关系的客户,金融机构应在业务关系建立后的( )内完成风险等级划分工作。
A.5个工作日
B.15日
C.10个工作日
D.10日
