更多"[多选题]对存在以下（ ）情形之一的公益性群众团体，应取消其公益性捐赠"的相关试题:
[多选题]存在以下情形之一的，将纳入征信系统（ ）
A.A、最近12个月有两次及以上逾期交费记录的客户（判断依据为存在违约金）
B.B、最近12个月存在违约窃电行为的客户
C.C、最近12个月存在用支票方式支付电费并存在两次及以上退票记录的客户
D.D、最近6个月有一次逾期交费记录的客户（判断依据为存在违约金）E.最近半年存在违约窃电行为的客户
[多选题]存在以下情形之一的，可以开展问询警示（）。
A.因安全生产方面问题被省级地方政府或部门函询、约 谈或通报的
B.因安全生产方面问题线索被举报至公司总部或政 府相关部委的
C.电网、人身、设备、网络信息、消防等安全风险防 控和隐患排查治理工作不落实、开展不力的
D.新业务新业态运营，可能存在较大安全风险的
[多选题]存在以下情形之一的，可以开展提醒谈话（）。
A.公司系统内、外发生重大影响的安全事故（事件）
后，相关单位存在类似安全风险或隐患的
B.在迎峰度夏（冬）、重大活动保电等重要时段可能 存在影响电网安全运行重大安全风险的
C.出现台风、暴雨、寒潮等恶劣天气可能对电网安全
运行造成较大影响的
D.生产检修、建设施工高风险作业集中的
[多选题]具有以下情形之一的，可以认定行为人存在非法占有目的（）
A.以支付中间人高额回扣、介绍费、提成的方式非法获取贷款，并由此造成大部分资金不能返还的
B.将贷款大部分用于弥补亏空、归还债务的或将贷款用于高风险营利活动造成亏损的
C.没有经营、归还能力而大量骗取贷款的
D.将贷款用于高风险营利活动造成亏损的
[多选题]对于存在以下签证情形之一的（），分行可拒绝为其开立账户。
A.定居签证（D字签证）
B.访问签证（F字签证）
C.旅游签证（L字签证）
D.过境签证（G字签证）
[多选题]申请人存在下列情形之一的，禁止准入：
A.生产、经营或投资国家明文禁止的产品或项目的或环境保护、税收缴纳等方面存在重大违法的
B.自然人申请人及主要家庭成员、法人申请人及其法定代表人或主要股东、申请人集群关联成员征信状况较差，属于征信管理规定禁入的。
C.自然人申请人或主要家庭成员、非自然人申请人及其法定代表人或主要股东、实际控制人、主要关联企业被其他债权人起诉或涉及重大诉讼、资产被查封等的，或涉及民间高息借贷或其他高成本负债的
D.无经营场所、无工作人员、无实际经营的“三无”企业和空壳公司
E.不符合政策规定的政府融资平台公司
[多选题]根据客户身份识别的相关规定,对存在以下( )情形之一,营业机构不得为其开户。
A.被全国企业信用信息公示系统列入“严重违法失信企业名单”的
B.经核实单位注册地址不存在或者虚构经营场所的单位
C.注册地和经营地均在异地
D.其他不得开户的情况
[多选题]担保公司存在下列情形之一的,不得准入( )
A.虚假出资或抽逃资本金。
B.从事吸收存款或变相吸收存款、自营贷款或受托贷款、受托投资等监管部门规定不得开展的经营活动。
C.超规定比例对外担保。
D.投资股票、期货等高风险金融产品比例未超过其净资产的20%。
[多选题]提交的银行本票存在下列情形之一的，代理付款行应拒绝受理：
A.正面记载“不得转让”的银行本票已背书转让
B.使用粘单未按规定加盖骑缝章
C.出票日期使用小写数字填写
D.单位持票人不在本行开户
E.因票面污损导致必须记载事项无法辨认
F.银行本票专用章上或票面上未记载银行机构代码
[简答题]消防救援人员发生事故，存在哪些情形之一的，为社会事故？（困难）
[多选题]具有以下情形之一的,应当予以降级()(1分)
A.在年度考核中被确定为不合格,尚不够解聘条件的;
B.违反相关工作纪律和管理规定,情节较为严重并造成负面影响,或者出现较为严重的工作失误等其他情形,尚不够解聘条件的
C.年度教育训练不合格的
D.违反相关工作纪律、工作失职等其他情形被问责的
[多选题]有以下情形之一的企业不得作为银行理财子公司的股东：
A.关联企业众多、股权关系复杂且不透明、关联交易频繁且异常
B.核心主业不突出且其经营范围涉及行业过多
C.现金流量波动受经济景气影响较大
D.代他人持有银行理财子公司股权
[多选题]拟合作机构如存在以下情形，本行不得纳入合作名单：
A.前一年度净利润亏损
B.内控架构不完善
C.股东存在虚假出资、抽逃或变
相抽逃资本，或挪用公司客户资产等行为
D.由于经营不善面临
重组或正处于重组阶段
[判断题]第百一十三条：生产经营单位存在下列情形之一的，负有安全生产监督管理职责的部门应当提请地方人民政府（ ），有关部门应当依法吊销其有关证照，生产经营单位主要负责人五年内不得担任任何生产经营单位的主要负责人：情节严重的，终身不得担任本行业生产经营单位的主要负责人：（一）存在重大事故隐患，一百八十日内三次或者一年内四次受到本法规定的行政处罚的；（二）经停产停业整顿，仍不具备法律，行政法规和国家标准或者行业标准规定的安全生产条件的；（三）不具备法律、行政法规和国家标准或者行业标准规定的安全生产条件，导致发生重大，特别重大生产安全事故的；（四）拒不执行负有安全生产监督管理职责的部门作出的停产停业整顿决定的
A.正确
B.错误
