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[多选题]电子数据具有下列情形之一的，不得作为定案的根据：
A.电子数据系篡改、伪造或者无法确定真伪的
B.电子数据有增加、删除、修改等情形，影响电子数据真实性的
C.其他无法保证电子数据真实性的情形
D.电子数据以封存状态移送的
[多选题]辨认笔录具有下列情形之一的，不得作为定案的根据( )。
A.辨认是在侦查人员主持下进行的
B.辨认对象没有混杂在具有类似特征的其他对象中，或者供辨认的对象数量不符合规定的
C.违反有关规定、不能确定辨认笔录真实性的其他情形
D.辨认前使辨认人见到辨认对象的
[多选题] 辨认笔录具有下列情形之一的,不得作为认定案件的依据:( )
A.辨认开始前使辨认人见到辨认对象的
B.辨认活动没有个别进行的
C.辨认对象没有混杂在具有类似特征的其他对象中,或者供辨认的对象数量不符合规定的,但特定辨认对象除外
D.辨认中给辨认人明显暗示或者明显有指认嫌疑的
E.辨认时没有见证人在场的
[多选题]鉴定意见具有下列情形之一的，不得作为定案的根据的是（ ）。
A.鉴定机构不具备法定资质，或者鉴定事项超出该鉴定机构业务范围、技术条件的
B.鉴定文书缺少签名、盖章的
C.鉴定对象与送检材料、样本一致的
D.鉴定意见与案件待证事实没有关联的
[多选题]有下列情形之一的，不得担任商业银行的董事、高级管理人员（）。
A.因犯有贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产罪或者破坏社会经济秩序罪，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利的
B.担任因经营不善破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，并对该公司、企业的破产负有个人责任的
C.担任因违法被吊销营业执照的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的
D.个人所负数额较大的债务到期未清偿的
[单选题]境内外金融机构作为银行理财子公司股东的，财务状况应当具备以下条件：
A.最近1个会计年度连续盈利
B.最近2个会计年度连续盈利
C.最近3个会计年度连续盈利
D.最近4个会计年度连续盈利
[多选题]经认证有下列情形之一的，本行作为购买方所取得的专用发票不得作为增值税进项税额的抵扣凭证，本行可要求销售方重新开具专用发票。 厦国银发〔2019〕69号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司境内机构增值税发票管理办法》的通知
A.无法认证
B.纳税人识别号认证不符
C.专用发票代码、号码认证不符
D.重复认证
[多选题]商业银行开展个人理财业务有下列情形之一的，由银行业监督管理机构依据《中华人民共和国银行业监督管理法》的规定实施处罚：（）。
A.违反规定销售未经批准的理财计划或产品的
B.将一般储蓄存款产品作为理财计划销售并违反国家利率管理政策，进行变相高息揽储的
C.提供虚假的成本收益分析报告或风险收益预测数据的
D.未按规定进行风险揭示和信息披露的
[多选题]根据《达州银行贷款展期及续贷管理办法》，存在下列情形之一的，不得办理存量贷款续贷。( )
A.借款人逃废债务或恶意欠息
B.借款人已进入破产程序
C.借款人已严重资不抵债、濒临破产
D.借款人因经营问题，短期流动资金周转困难
E.处于诉讼或执行程序中的贷款
[多选题]拟任人有下列情形之一的（），不得担任农村中小银行机构董事（理事）和高级管理人员
A.对曾任职机构违法违规经营活动或重大损失负有个人责任或直接领导责任，情节严重的
B.因违法职业道德、操守或者工作严重失职、造成严重损失或恶劣影响的
C.被取消终身的董事（理事）和高级管理人员任职资格
D.收到监管机构或其他金融管理部门处罚累计达到两次以上的
[多选题]商业银行有下列哪些情形之一，由国务院银行业监督管理机构责令改正，有违法所得的，没收违法所得，违法所得50万元以上的，并处违法所得1倍以上5倍以下罚款；没有违法所得或者违法所得不足50万元的，处50万元以上200万元以下罚款；情节特别严重或者逾期不改正的，可以责令停业整顿或者吊销其经营许可证；构成犯罪的，依法追究刑事责任？（）
A.未经批准设立分支机构的
B.未经批准分立、合并或者违反规定对变更事项不报批的
C.违反规定提高或者降低利率以及采用其他不正当手段，吸收存款，发放贷款的
D.提供虚假的或者隐瞒重要事实的财务会计报表，情节特别严重的
[多选题]商业银行有下列哪些情形之一，由国务院银行业监督管理机构责令改正，并处20万元以上50万元以下罚款；情节特别严重或者逾期不改正的，可以责令停业整顿或者吊销其经营许可证；构成犯罪的，依法追究刑事责任？（）
A.拒绝或者阻碍国务院银行业监督管理机构检查监督的
B.提供虚假的或者隐瞒重要事实的财务会计报告、报表和统计报表的
C.向关系人发放信用贷款或者发放担保贷款的条件优于其他借款人同类贷款的条件的
D.未遵守资本充足率、存贷比例、资产流动性比例、同一借款人贷款比例和国务院银行业监督管理机构有关资产负债比例管理的其他规定的
[多选题]有下列情形之一的不宜作为村两委候选人?（）
A.有严重违法用地、违章建房行为尚未整改，以及近5年内有严重损害生态环境、违反计划生育政策多生育行为被查处的
B.煽动、组织、参与非法上访，或长期无理上访，影响社会稳定的
C.有恶意失信行为被法院纳入失信被执行人名单且未撤销的
D.因聚众赌博、嫖娼等被处以治安拘留及以上处罚，或有涉毒问题的；道德品行低劣，影响较坏，在群众中没有威信的
[多选题]企业撤销银行结算账户，应当按规定向开户网点提出销户申请并提供相关证明材料。有下列情形之一的，企业应销户。()
A.因迁址需要变更开户银行的
B.营业执照注销或者被吊销的
C.企业被撤并、解散、破产或者关闭的
D.其他原因需要撤销银行结算账户的
[多选题]印制人民币的企业和有关人员有下列情形之一的,由中国人民银行给予警告,没收违法所得,并处违法所得1倍以上3倍以下的罚款,没有违法所得的,处1万元以上10万元以下的罚款;对直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依法给予纪律处分。
A.未按照中国人民银行制定的人民币质量标准和印制计划印制人民币的;
B.未将合格的人民币产品全部解缴中国人民银行人民币发行库的;
C.未按照中国人民银行的规定将不合格的人民币产品全部销毁的;
D.未经中国人民银行批准,擅自对外提供印制人民币的特殊材料、技术、工艺或者专用设备等国家秘密的。
