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[多选题]非居民客户护照签证种类为（），分行可拒绝为其开立账户。
A.访问签证（F 字签证）
B.旅游签证（L字签证）
C.过境签证（G字签证）
D.乘务签证（C字签证）
E.记者签证（J 字签证）
F.工作签证（Z 字签证）
[多选题]博士后人员在站期间，存在以下哪些情形之一者，应予退站？（）
A.考核不合格的
B.在学术上弄虚作假，影响恶劣的
C.受警告以上行政处分的
D.因患病等原因难以完成研究工作的
E.出国逾期不归超过10天的
[单选题]制度存在以下情形之一的，无需进行修改（ ）
A. 作为制定依据的法律法规或上位制度修改的 B. 部分规定与实际工作不符的 C. 同一管理事项在不同制度中规定相矛盾的 D. 试（暂）行制度试（暂）行期未满的
A.A
B.B
C.C
D.D
[多选题] 对于贪污贿赂、失职渎职等职务犯罪案件存在下列哪些情形之一依法应当追缴其违法所得及其他涉案财产的承办部门在调查终结后应当依法移送审理:( )
A.被调查人逃匿在通缉一年后不能到案
B.被调查人死亡
C.被调查人失踪的
[多选题] 对于贪污贿赂、失职渎职等职务犯罪案件,存在下列哪些情形之一,依法应当追缴其违法所得及其他涉案财产的,承办部门在调查终结后应当依法移送审理:( )
A.被调查人逃匿,在通缉一年后不能到案
B.被调查人死亡
C.被调查人失踪的
[多选题]对存在以下（ ）情形之一的公益性群众团体，应取消其公益性捐赠税前扣除资格。
A.前3年接受捐赠的总收入中用于公益事业的支出比例低于70%的
B.在申请公益性捐赠税前扣除资格时有弄虚作假行为的
C.存在逃避缴纳税款行为或为他人逃避缴纳税款提供便利的
D.受到行政处罚的
前3年接受捐赠的总收入中用于公益事业的支出比例低于70%的；
在申请公益性捐赠税前扣除资格时有弄虚作假行为的；
存在逃避缴纳税款行为或为他人逃避缴纳税款提供便利的；
存在违反该组织章程的活动，或者接受的捐赠款项用于组织章程规定用途之 外的支出等情况的；
[多选题]根据客户身份识别的相关规定,对存在以下( )情形之一,营业机构不得为其开户。
A.被全国企业信用信息公示系统列入“严重违法失信企业名单”的
B.经核实单位注册地址不存在或者虚构经营场所的单位
C.注册地和经营地均在异地
D.其他不得开户的情况
[多选题]对于贪污贿赂、失职渎职等职务犯罪案件,存在下列哪些情形之一,依法应当追缴其违法所得及其他涉案财产的,承办部门在调查终结后应当依法移送审理:( )
A.被调查人逃匿,在通缉一年后不能到案
B.被调查人死亡
C.被调查人失踪的
[多选题]通风设施管理存在以下哪些情形属于红线行为：
A.A、两道风门同时打开运输物料造成风流短路
B.B、人为损坏通风设施，导致用风地点微风、无风
C.C、人为损坏通风设施，导致瓦斯超限
[多选题]瓦斯防治管理存在以下哪些情形属于红线行为：
A.A、瓦斯防治措施不到位，瓦斯超限后不采取措施仍组织生产
B.B、出现严重缺氧（≤15%）且影响人员人身安全的作业地点
C.C、瓦斯检查存在空班、漏检、假检
D.D、排放瓦斯未按规定制定专项措施
E.E、连通采空区的各类钻孔，未按要求及时封堵，有毒有害气体涌出造成作业环境有害气体超限
[多选题]用工单位不得与存在下列任何情形之一的劳动者形成劳动关系。（ ）
A.年龄未满十八周岁的
B.已办理正式离、退休手续的
C.全日制在校学生
D.与其他用工单位仍然存在用人（或用工）关系的劳动合同制及劳务派遣制用工
E.属于国家法律法规规定的竞业限制人员
[多选题]防突作业管理存在以下哪些情形属于红线行为：
A.A、防突综合措施执行过程中的各类检测记录、报告等数据或资料弄虚作假
B.B、按规定应当执行综合防突措施的煤层，掘进巷道开口前和采煤工作面准入生产前，未经上一级管理主体（煤炭事业部或子公司）对工作面防突设计落实情况和抽采达标效果进行准入验收；或其他综合防突措施环节未严格履行核准认可程序
C.C、发生突出预兆未及时组织撤人
D.D、未严格执行两个“四位一体”综合防突措施或者采掘工作面前方地质构造探查不清而冒险作业
E.E、高瓦斯矿井、煤与瓦斯突出矿井未按规定建立瓦斯抽采系统或抽采系统不能正常运行，而从事井下采掘作业（经上一级批准无需运行的除外）
[多选题]对存在以下哪些情形的企业，银行有权拒绝开户？
A.不配合银行客户身份识别和开户审核
B.有组织同时或分批开户
C.开户业务与客户身份不相符
D.根据客户外貌怀疑客户开立账户出售、转让、出借或从事违法犯罪活动
[多选题]申请人存在下列情形之一的，禁止准入：
A.生产、经营或投资国家明文禁止的产品或项目的或环境保护、税收缴纳等方面存在重大违法的
B.自然人申请人及主要家庭成员、法人申请人及其法定代表人或主要股东、申请人集群关联成员征信状况较差，属于征信管理规定禁入的。
C.自然人申请人或主要家庭成员、非自然人申请人及其法定代表人或主要股东、实际控制人、主要关联企业被其他债权人起诉或涉及重大诉讼、资产被查封等的，或涉及民间高息借贷或其他高成本负债的
D.无经营场所、无工作人员、无实际经营的“三无”企业和空壳公司
E.不符合政策规定的政府融资平台公司
[多选题]存在（ )情形之一的电子商业承兑汇票，本行不予办理贴现。 厦国银发〔2018〕70号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司境内机构纸质银行承兑汇票转贴现业务管理办法》的通知
A.存在挂失止付、公示催告、冻结等异常情况；
B.付款期限超过3个月
C.汇票上记载“不得转让”字样、或记载“质押”字样、或记载“委托收款”字样、或转让背书附带条件
D.汇票承兑日与申请贴现日为同一天
E.未经承兑或承兑附有条件的
[单选题]生产经营单位存在（）情形之一的，负有安全生产监督管理职责的部门应当提请地方人民政府予以关闭。
A.不具备法律、行政法规和国家标准或者行业标准规定的安全生产条件的；
B.拒不执行负有安全生产监督管理职责的部门作出的停产停业整顿决定的。
C.存在重大事故隐患
D.存在重大风险。
[多选题]在执行财务报表审计业务时，如果被审计单位存在（ ）情形之一时，注册会计师一般应当实施控制测试。
A.上年度内部控制存在重大缺陷，没有迹象表明本期有所改进
B.内部控制已连续三年有效实施，没有迹象表明本期发生变化
C.在与所考虑的内部控制相关的业务领域，全年总计发生三笔大额交易
D.采用电子方式交易2万次，但不存在可以利用的计算机辅助审计技术
[多选题]对存在下列______情形的企业，应当加强风险识别，对于存在可疑情形的，应当按照反洗钱等规定延长开户审查期限、通过上门核实等手段强化客户尽职调查，必要时拒绝开户。
A.法定代表人或单位负责人对企业经营规模及业务背景不熟悉。
B.企业注册地和经营地均在异地。
C.单位名称明显异常或不合常理。
D.法定代表人或单位负责人身份明显异常，如老年人、学生、无职业者等。
[单选题]具有以下（ ）情形之一的，不得乘坐民航班机。
A.押解人员遵守民用航空安全管理规定的
B.押解对象不配合押解的
C.采取的防范措施足以防范干扰航班秩序或者影响航空安全的
D.押解对象配合押解的
