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[判断题]金融机构应当勤勉尽责，建立健全和执行客户身份识别制度，遵循“了解你的客户”的原则。
A.正确
B.错误
[单选题]金融机构应当勤勉尽责，建立健全和执行客户身份识别制度，遵循“了解你的客户”的原则，针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易，采取相应的措施，了解客户及其（ ），了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人。
A.交易目的
B.交易性质
C.交易范围
D.交易目的和交易性质
[填空题]金融机构应当勤勉尽责，建立健全和执行客户身份识别制度，遵循（ ）的原则，针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易，采取相应的措施，了解客户及其交易目的和交易性质，了解实际控制客户的自然人和交易的（ ）。
[单选题]金融机构应当勤勉尽责，建立健全和执行客户身份识别制度，遵循“_x001c_”的原则。( )
A.了解你的客户
B.认识你的客户
C.调查你的客户
[判断题]开户机构办理单位结算卡应遵循“了解你的客户”的 原则，认真履行客户身份识别制度和账户实名制。了解客户及其资金来源、交易日期和交易性质，发现客户存在涉嫌洗钱、电信网络诈骗、恐怖融资等可疑交易行为的，应直接向总行相关部门报告。
A.正确
B.错误
[多选题]公司客户身份识别工作应当遵循以下原则：
A.了解你的客户原则
B.勤勉尽责原则
C.风险为本原则
D.实质重于形式原则
E.保密原则
[判断题]反洗钱内部控制制度、客户身份识别制度、大额交易和可疑交易报告制度、客户身份资料和交易记录保存制度是主要的洗钱预防措施。
A.正确
B.错误
[单选题]各银行业金融机构和支付机构应遵循（ ）的原则，认真落实账户管理及客户身份识别相关制度规定。
A.风险为本
B.了解你的客户
C.规则为本
D.防范为本
[单选题]各银行业金融机构和支付机构应遵循（ ）的原则，认真落实账户管理及客户身份识别相关制度规定。
A.风险为本
B.了解你的客户
C.规则为本
D.防范为本
[单选题]金融机构采取三项措施预防洗钱活动即建立客户身份识别制度、客户身份资料交易记录保存制度和（ ）
A.大额交易和可疑交易报告制度
B.合规审计制度
C.内控制度
D.大额交易申请制度
[判断题]任何金融机构都必须按照反洗钱法律规定建立客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度。
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构建立客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度的具体办法,由国务院反洗钱行政主管部门制定
A.正确
B.错误
[单选题]金融机构建立客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度的具体办法，由（）会同国务院有关金融监督管理机构制定。
A.国务院法制行政主管部门
B.国务院反洗钱行政主管部门
C.国务院司法行政主管部门
D.国务院行政主管部门
[多选题]客户身份识别的基本原则有（ ）
A.真实性
B.有效性
C.完整性
D.持续性
