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[单选题]金融机构要采取三项措施预防洗钱活动，这三项措施不包括：( )
A.建立客户身份识别制度
B.客户身份资料交易记录保存制度
C.持续的员工培训制度
D.大额交易和可疑交易报告制度
[判断题]洗钱的主要预防措施只包括建立健全反洗钱内部控制制度、客户身份识别制度、大额交易和可疑交易报告制度、客户身份资料和交易记录保存制度是洗钱的预防措施。
A.正确
B.错误
[多选题]按照我国反洗钱法律法规的规定，金融机构应当采取哪些措施完善反洗钱内控？（）
A.金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱内部控制制度
B.设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作
C.制定反洗钱内部操作规程和控制措施
D.对工作人员进行反洗钱培训
E.金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责
[单选题] 对未感染结核的人群采取何种措施预防? ( )
A.治疗传染源
B.预防用药
C.接种卡介苗
D.健康教育
E.以上都是
[单选题]以下哪条不是反洗钱国际标准和各国反洗钱立法确认的洗钱预防措施的基本制度（）。
A. 客户分类
B.客户身份识别
C.报告大额和可疑交易
D.保存客户身份资料和交易记录
[多选题]中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要,可以采取下列（ ）措施进行反洗钱现场检查
A.询问金融机构的工作人员,要求其对有关检查事项作出说明
B.查阅、复制金融机构与检查事项有关的文件、资料
C.对可能被转移、销毁、隐匿或者篡改的文件资料依法予以封存
D.检查金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统
[单选题]《反洗钱法》的立法宗旨是为了预防洗钱活动,维护（ ）秩序、遏止洗钱犯罪及其相关犯罪
A.金融
B.经济
C.社会
D.国际
[判断题]金融机构和特定非金融机构应当采取预防、监管措施，建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度，履行反洗钱义务。
A.正确
B.错误
[单选题]按照《反洗钱法》的规定，国务院反洗钱行政主管部门采取的临时冻结措施需经（ ）批准可以采取。
A.国务院反洗钱行政主管部门负责人
B.国务院反洗钱行政主管部门省级分支机构负责人
C.国务院反洗钱行政主管部门市级分支机构负责人
D.国务院总理
[判断题] 没采取预防尘肺措施。( )
A.正确
B.错误
[单选题]护土应该采取标准预防措施的是
A.接触病人的血液
B.接触病人的体液
C.接触病人的分泌物
D.接触病人污染的物品
E.以上都是
[单选题]针对病因采取的预防措施称为( )
A. 计划免疫
B. 二级预防
C. 特殊预防
D. 三级预防
E. 三早预防
[单选题]按照《反洗钱法》的规定，国务院反洗钱行政主管部门采取的临时冻结措施需经（ ）批准可以采取。
A.国务院反洗钱行政主管部门负责人
B.国务院反洗钱行政主管部门省级分支机构负责人
C.国务院反洗钱行政主管部门市级分支机构负责人
D.国务院总理
[多选题]中国人民银行总行在进行反洗钱现场调查时，有权采取下列哪些措施（）。
A. 询问
B. 查阅
C. 复制
D. 封存
E. 临时冻结
[单选题]护士应该采取标准预防措施的是 ( )
A.接触病人的血液
B.接触病人的体液
C.接触病人的分泌物
D.接触病人污染的物品
E.以上都是
[单选题]反洗钱三大预防措施中处于基础地位的是：( )
A.大额和可疑交易数据报送
B.客户身份识别
C.客户身份资料和交易记录保存制度
D.反洗钱监督检查、调查和保密制度
[多选题]反洗钱是指为了预防通过以下几种方式犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照法律法规采取相关措施的行为。（ ）
A.A.通过各种方式掩饰隐瞒毒品犯罪
B.B.黑社会性质的组织犯罪恐怖活动犯罪走私犯罪
C.C.贪污贿赂犯罪
D.D.破坏金融管理秩序犯罪金融诈骗犯罪等犯罪
[判断题]金融机构建立反洗钱内部控制制度对洗钱风险进行预防和控制，与中国人民银行外部监管所要达到的目的存在差异。
A.正确
B.错误
