[多选题]上报可疑交易的情况包含（）
A.客户拒绝说明贷款目的、资金走向或偿还贷款资金来源
B. 客户提前偿还贷款，但与其财务状况明显不符
C.客户突然偿还了长期逾期的贷款，且还款来源不能做出合理解释的
D.客户通过以资产抵质押获得贷款，但资产来源不详或资产与借款人的情况不符的
E.客户以大额现金或存款作为担保申请流动资金贷款，但不能说明款项的正当来源

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[判断题]将新建业务和业务办理过程中筛查出的涉恐人员纳入反洗钱业务系统的监控名单不必上报可疑交易.
A.正确
B.错误

[单选题]可疑交易报告级别为重点可疑且上报人民银行当地分支机构，重点可疑且上报当地公安机关或重点可疑且上报人民银行当地分支机构和当地公安机关的，应调整客户风险等级至（）。
A.高风险
B.中风险
C.较高风险
D.低风险

[判断题]只要系统中抓取出可疑交易就应上报中国人民银行,无需进行人工分析以筛选过滤掉实质不可疑的交易。
A.正确
B.错误

[单选题]客户可疑交易报告上报后，法人机构（）负责牵头进行可疑客户风险等级调整。
A.信贷部门
B.审计部门
C.反洗钱管理部门
D.风险部门

[单选题]可疑交易接续报告应当涵盖( )监测期内的新增可疑交易,并注明首次提交可疑交易报告号、报告紧急程度和追加次数。
A.6个月
B.3个月
C.1个月
D.1年

[单选题]中国反洗钱监测分析中心发现上报的大额交易报告或可疑交易报告内容要素不全或存在错误的，会发出补正通知，各网点应在接到补正通知之日起（）个工作日内补正。
A.3
B.5
C.7
D.10

[判断题]既属于大额交易又属于可疑交易的交易，应分别提交大额交易报告和可疑交易报告。（）
A.正确
B.错误

[判断题]既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。
A.正确
B.错误

[判断题]对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构可以只提交大额交易报告或可疑交易报告。
A.正确
B.错误

[单选题]5.既属于大额交易又属于可疑交易的交易农村商业银行应当合并提交大额交易报告和可疑交易报告。( )
A.正确
B.错误

[判断题]既属于大额交易又属于可疑交易的交易，农村商业银行应当合并提交大额交易报告和可疑交易报告。( )
A.正确
B.错误

[多选题]( )机构报告大额交易和可疑交易适用《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》。
A.非银行支付机构
B.从事汇兑业务
C.基金销售业务
D.银行卡清算机构

[判断题]对既属于大额交易又属于可疑交易的，营业机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。
A.正确
B.错误

[单选题]根据《山东省农村商业银行大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，大额交易和可疑交易的报告工作由()的农村商业银行负责。( )
A.客户信息隶属
B.客户账户开户
C.客户发生交易
D.最后修改客户信息

[单选题]0.根据《山东省农村商业银行大额交易和可疑交易报告管理办法》规定大额交易和可疑交易的报告工作由(..)的农村商业银行负责。( )
A.客户信息建档
B.客户账户开户
C.客户发生交易
D.最后修改客户信息

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