[判断题]将新建业务和业务办理过程中筛查出的涉恐人员纳入反洗钱业务系统的监控名单不必上报可疑交易.
A.正确
B.错误

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[单选题]重点人员主要分为“( )、涉恐人员、涉稳人员、涉毒人员、刑事犯罪前科人员、肇事肇祸精神病人、重点上访人员”等七大类。
A.违法犯罪人员;
B.邪教人员;
C.在逃人员。

[单选题]《反洗钱法》规定，履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交()，受法律保护。( )
A.大额交易和可疑交易报告
B.现金交易报告
C.财务报表
D.业务报告

[单选题]反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的人员有下列行为之一的，依法给予（）:(一)违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的;(二)泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的;(三)违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的;(四)其他不依法履行职责的行为。
A.、纪律处分
B.、行政处分
C.、经济处罚
D.略
E.略
F.略
G.略
H.略

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[判断题]通报需使用“涉恐事件”、“涉恐人员”时，一律用“安保事件”、“特殊人员”等词语代替。(　　)
A.正确
B.错误

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[简答题]牵头部门要配备专职反洗钱管理岗位人员，相关业务条线部门应根据业务实际和洗钱风险状况配备专职或兼职反洗钱管理岗位人员。

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[判断题]洗钱风险自评估的内容主要包括反洗钱工作机制建设情况、反洗钱义务履行情况、反洗钱工作配合与成效等3个方面。
A.正确
B.错误

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[多选题]金融机构在办理银行卡业务过程中应履行反洗钱义务，涉及哪些业务环节？
A.办理批量发卡业务
B.对于持有多张信用卡的客户
C.委托第三方开展身份识别工作
D.其他洗钱风险较高的业务环节

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[简答题]反洗钱内部控制制度主要体现反洗钱法律规章要求，不需要与具体业务相结合

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[单选题]加强（）管控，严格规范涉恐涉暴类人员的见底核查和信息采集录入工作，滚动排摸涉恐涉暴重点对象，对存在违法犯罪嫌疑的及时组织力量深挖细查，依法严肃处理。
A.重点人；
B.新疆人
C.维族人；
D.违法人