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[单选题]发现客户交易特征可疑，但反洗钱可疑交易监测三期系统中并未生成该客户的可疑交易报告，这时该如何处理。（）
A.既然系统未生成该客户可疑交易报告，说明客户交易不可疑，不用在系统中做处理
B.在系统中选择“密折上报”功能进行填报
C.在系统中选择“大额一次性交易”功能进行填报
[单选题]我行ORTA系统（运营再审核及交易分析系统）中设有对公账户可疑交易模型，能够在可疑交易发生的（）日生成可疑交易预警。
A.T
B.T+1
C.T+2
D.T+3
[多选题]可疑交易人工甄别是指辽宁省农村信用社反洗钱监测报告系统自动采集可疑交易数据的基础上，对可疑交易数据进行人工分析和识别，通过（）等情况进一步审核，以判定交易数据是否可疑。
A.客户身份信息
B.交易背景
C.资金流转
D.客户配合程度
[单选题]对符合可疑交易报告标准，但未能通过系统批量采集的可疑交易，主要由（）进行识别
A.系统
B.人工
C.外挂软件
[单选题]对于重点可疑交易的，除通过反洗钱监测系统报送可疑交易报告外，还需在（）个工作日内向会计运营部提交相关书面报告。
A.2
B.3
C.5
D.7
[单选题]可疑交易接续报告应当涵盖( )监测期内的新增可疑交易,并注明首次提交可疑交易报告号、报告紧急程度和追加次数。
A.6个月
B.3个月
C.1个月
D.1年
[判断题]既属于大额交易又属于可疑交易的交易，应分别提交大额交易报告和可疑交易报告。（）
A.正确
B.错误
[判断题]既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。
A.正确
B.错误
[判断题]对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构可以只提交大额交易报告或可疑交易报告。
A.正确
B.错误
[单选题]对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当（ ）提交大额交易报告和可疑交易报告。
A.根据实际情况
B.按其中一种
C.将可疑交易
D.分别
[判断题]既属于大额交易又属于可疑交易的交易，农村商业银行应当合并提交大额交易报告和可疑交易报告。
A.正确
B.错误
