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[判断题]既属于大额交易又属于可疑交易的交易,农村商业银行应当合并提交大额交易报告和可疑交易报告。
A.正确
B.错误
[判断题]对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,银行应当同时提交大额交易报告和可疑交易报告。( )
A.正确
B.错误
[单选题]根据《山东省农村商业银行大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,大额交易和可疑交易的报告工作由()的农村商业银行负责。( )
A.客户信息隶属
B.客户账户开户
C.客户发生交易
D.最后修改客户信息
[判断题]既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。
A.正确
B.错误
[单选题]对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当( )提交大额交易报告和可疑交易报告。
A.根据实际情况
B.按其中一种
C.将可疑交易
D.分别
[判断题]对既属于大额交易又属于可疑交易的,营业机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。
A.正确
B.错误
[判断题]既属于大额交易又属于可疑交易的交易,中山农商银行应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。
A.正确
B.错误
[单选题]根据《山东省农村商业银行大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,农村商业银行应当按照完整准确、安全保密的原则,将大额交易和可疑交易报告、反映交易分析和内部处理情况的工作记录等资料自生成之日起至少保存()。( )
A.3年
B.5年
C.10年
D.15年
[多选题]( )机构报告大额交易和可疑交易适用《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》。
A.非银行支付机构
B.从事汇兑业务
C.基金销售业务
D.银行卡清算机构