更多"[判断题]两年内存在违法违规的零售客户视情况可以参与促销活动。( "的相关试题:
[判断题]员工不涉嫌触犯刑法，但存在其他违法违规行为且该违法违规行为与案件发生存在联系的案件，为第二类案件。
A.正确
B.错误
[判断题]银行业金融机构从业人员在案件中不涉嫌触犯刑法，但存在其他违法违规行为且该违法违规行为与案件发生存在联系的，为第三类案件
A.正确
B.错误
[多选题]按照持证卷烟零售客户遵规守法、诚信经营情况、违规违法经营行为等情况,可把卷烟零售客户分为( )
A.守法经营户
B.基本守法户
C.违规经营户
D.违法经营户
[判断题]拟按照违法违规行为类型进行行政处罚的，可以采取抽样的方法证明违法情节轻重程度等违法违规事实并回溯违法所得总额等事实。
A.正确
B.错误
[判断题]本行及从业人员在案件中不涉嫌刑事犯罪,但存在违法违规行为且该行为与案件发生存在直接因果关系,已由公安、司法、监察等机关立案查处的刑事犯罪案件,按照业外案件管理。( )
A.正确
B.错误
[判断题]银行金融机构及其从业人员在案件中不涉嫌刑事犯罪，但存在违法违规行为且该行为与案件发生存在直接因果关系，该类案件列入业内案件管理。
A.正确
B.错误
[简答题]信用卡持卡人未依约还款，或存在违法违规、违约行为，或有欺诈等恶意行为，以及存在其他风险的，发卡机构有权采取哪些措施？
[判断题]对于已撤销的案件，银行保险机构和相关责任人员存在违法违规问题的，无须依法查处。
A.正确
B.错误
[判断题]对于已撤销的案件风险事件，法人行社和相关责任人员存在违法违规问题的，可不查处。
A.正确
B.错误
[单选题]商业银行从事理财业务活动若存在违法违规行为，应当由（）依据相应的法律法规予以处罚。
A.中国银行业协会
B.中国证券监督管理委员会
C.中国人民银行
D.中国银行业监督管理机构
[判断题]将消防违法违规行为纳入信用信息系统，实施信用管理；对存在严重违法、多次违法、拒不整改、重大消防安全隐患以及因消防违法导致火灾事故等情形的单位和个人实行“黑名单”管理，依法实施综合惩戒。建立、完善信用修复机制，对积极配合执法、主动有效整改的单位，在复查消除消防安全隐患后，及时在信用信息系统移除不良记录。
A.正确
B.错误
[判断题]证明不存在相关违法违规事实的《执法检查事实认定书》、询问笔录可以单独作为认定事实的依据。
A.正确
B.错误
[简答题]思考问题:以上案例中,存在违法违规的情形有哪些?如何在工作中防范此类风险?对于做好社保费征收工作有何启示?
[简答题]思考问题:以上两个案例中,存在违法违规的情形有哪些?如何在工作中防范此类风险?对于做好社保费征收工作有何启示?
