更多"[简答题]信用卡持卡人未依约还款，或存在违法违规、违约行为，或有欺诈等"的相关试题:
[单选题]商业银行对信用卡风险资产实行分类管理，持卡人未按事先约定的还款规则在到期还款日足额偿还应付款项，逾期天数在90-120天（含）的，应划为( )。
A.正常类
B.关注类
C.次级类
D.可疑类
[单选题]信用卡持卡人未按事先约定的还款规则在到期还款日足额偿还应付款项，逾期天数（）天以内的应划为关注。
A.3错
B.6错
C.9错
D.18错
[多选题]当福祥信用卡持卡人未在规定的还款期内偿还最低还款额时,根据其欠款时间的不同,通过不同的方式向其催讨欠款的过程,以下哪些是信用卡催收的方式( )。
A.电话催收
B.信函催收
C.上门催收
D.司法催收
[判断题]员工不涉嫌触犯刑法，但存在其他违法违规行为且该违法违规行为与案件发生存在联系的案件，为第二类案件。
A.正确
B.错误
[判断题]银行业金融机构从业人员在案件中不涉嫌触犯刑法,但存在其他违法违规行为且该违法违规行为与案件发生存在联系的,为第三类案件。
A.正确
B.错误
[判断题]两年内存在违法违规的零售客户视情况可以参与促销活动。( )
A.正确
B.错误
[判断题]本行及从业人员在案件中不涉嫌刑事犯罪,但存在违法违规行为且该行为与案件发生存在直接因果关系,已由公安、司法、监察等机关立案查处的刑事犯罪案件,按照业外案件管理。( )
A.正确
B.错误
[判断题]银行金融机构及其从业人员在案件中不涉嫌刑事犯罪，但存在违法违规行为且该行为与案件发生存在直接因果关系，该类案件列入业内案件管理。
A.正确
B.错误
[判断题]对于已撤销的案件，银行保险机构和相关责任人员存在违法违规问题的，无须依法查处。
A.正确
B.错误
[单选题]商业银行从事理财业务活动若存在违法违规行为，应当由（）依据相应的法律法规予以处罚。
A.中国银行业协会
B.中国证券监督管理委员会
C.中国人民银行
D.中国银行业监督管理机构
[简答题]思考问题:以上案例中,存在违法违规的情形有哪些?如何在工作中防范此类风险?对于做好社保费征收工作有何启示?
[简答题]思考问题:以上两个案例中,存在违法违规的情形有哪些?如何在工作中防范此类风险?对于做好社保费征收工作有何启示?
[单选题]保险公司因产品设计存在违法违规等问题被监管机构责令停售的，应当于停售之日起（ ）日内披露相关信息。
A.1
B.3
C.5
D.10
[判断题]将消防违法违规行为纳入信用信息系统，实施信用管理；对存在严重违法、多次违法、拒不整改、重大消防安全隐患以及因消防违法导致火灾事故等情形的单位和个人实行“黑名单”管理，依法实施综合惩戒。建立、完善信用修复机制，对积极配合执法、主动有效整改的单位，在复查消除消防安全隐患后，及时在信用信息系统移除不良记录。
A.正确
B.错误
