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[简答题]思考问题:以上案例中,存在违法违规的情形有哪些?如何在工作中防范此类风险?对于做好社保费征收工作有何启示?
[简答题]思考问题:以上两个案例中,存在违法违规的情形有哪些?如何在工作中防范此类风险?对于做好社保费征收工作有何启示?
[判断题]用人单位社保费征缴方式认定为“核定征收—税收双定户按社保核定”前已成功接收的社保核定数据,必须通过【社保费转批扣管理】手动转批扣后,才会生成批量扣款清册。( )
A.正确
B.错误
[判断题]用人单位社保费征缴方式认定为“核定征收—税收双定户按社保核定”的系统前提是该单位为税收双定户。( )
A.正确
B.错误
[判断题]员工不涉嫌触犯刑法，但存在其他违法违规行为且该违法违规行为与案件发生存在联系的案件，为第二类案件。
A.正确
B.错误
[判断题]需要走批扣的查账征收个体工商户社保费征缴方式应认定为“核定征收—税收双定户按社保核定”。( )
A.正确
B.错误
[多选题]既定条件下，上述案例存在哪些违规点？
A.对无实际经营的空壳公司发放贷款
B.发放借名贷款
C.发放押品价值虚高贷款
D.录入虚假信息，人为规避集群关联客户的管理
[判断题]银行业金融机构从业人员在案件中不涉嫌触犯刑法，但存在其他违法违规行为且该违法违规行为与案件发生存在联系的，为第三类案件
A.正确
B.错误
[单选题]违法违规大户的定义是:一年内有___以上违法违规记录、有一次性外流卷烟___以上记录、有5万支或5万元以上大要案记录的等“___”违法违规大户;( )
A.三次,50条,下级批发、抬高价格、扰乱市场
B.二次, 50条,二次批发、左右价格、扰乱市场;
C.三次,100条,二次批发、左右价格、扰乱市场;
D.二次,100条,下级批发、左右价格、扰乱市场。
[判断题]两年内存在违法违规的零售客户视情况可以参与促销活动。( )
A.正确
B.错误
[判断题]本行及从业人员在案件中不涉嫌刑事犯罪,但存在违法违规行为且该行为与案件发生存在直接因果关系,已由公安、司法、监察等机关立案查处的刑事犯罪案件,按照业外案件管理。( )
A.正确
B.错误
[判断题]银行金融机构及其从业人员在案件中不涉嫌刑事犯罪，但存在违法违规行为且该行为与案件发生存在直接因果关系，该类案件列入业内案件管理。
A.正确
B.错误
