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[多选题]对存在下列( )情形的企业,各分支行应当拒绝开户。
A.使用伪造、变造开户证明文件
B.经核实注册地址不存在或虚构经营场所
C.开户业务与客户身份不相符
D.有明显理由怀疑客户开立账户出售、转让、出借或从事违法犯罪活动。
[多选题]对存在下列异常开户情形的企业，开户行应当拒绝为其开户。（ ）
A.被全国企业信用信息公示系统列入“严重违法失信企业名单”
B.经核实单位注册地址不存在或者虚构经营场所
C.企业营业执照被注销、吊销
D.企业存在久悬账户
[多选题]对存在下列情形的企业，系统自动拒绝开户的有：
A.经营状态非存续或已过期：工商登记状态为非在营工商照面信息中经营期限至字段中经营期限已过期（经营状态仍为存续）
B.被列入国务院恐怖组织名单：开户单位或其法定代表人（负责人）被列入国务院恐怖组织名单
C.命中反洗钱黑名单：法定代表人（负责人）、实际控制人、受益所有人命中反洗钱黑名单
D.被列入严重违法失信企业名录：该单位被列入严重失信违法企业名录
E.来自高风险Ⅰ类国家或地区：开户单位或其控股股东、受益所有人、实际控制人、法定代表人、单位负责人，涉及来自Ⅰ类高风险类国家或地区。
[单选题]企业申请重置存款人查询密码的,各分支行应当审核( )
A.营业执照
B.企业法定代表人或单位负责人有效身份证件
C.基本存款账户编号
D.开户许可证
[单选题]各分支行应当至少每( )登录国家或地区企业信用信息公示系统排查公司客户是否属于严重违法单位,情况属实的,应当在3个月内暂停其业务,逐步清理。
A.年
B.半年
C.月
D.季
[单选题]各分支行为企业开立基本存款账户、临时存款账户后应当( )将开户信息通过账户管理系统向当地人民银行分支机构备案。
A.1个工作日内
B.2个工作日内
C.立即至迟于当日
D.5个工作日内
[多选题]对存在下列情形的企业， 必要时可以拒绝开户的有：
A.法定代表人对单位经营规模及业务背景不熟悉。
B.同一地址注册多个企业，同一人作为法定代表人注册多个企业，同一人代理多个不同企业开立银行账户，同一联系方式关联多个不同企业开立的银行账户。
C.单位名称明显异常或不合常理。
D.法定代表人身份明显异常，年龄>65岁或<25岁。
E.代理或陪同相对特殊人群开户，如代理或陪同他人持异地身份证件、偏远地区身份证件开户，代理或陪同老年人、学生、无职业者等开户。
[多选题]"对于存在以下情形之一的 银行有权拒绝开户( )
A.对单位和个人身份信息存在疑义 要求出示辅助证件 单位和个人拒绝出示的。
B.单位和个人组织他人同时或分批开立账户的。
C.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的。
D.冒用他人信息开立账户的。"
[判断题]对注册地址不存在或虚构的企业应当拒绝开户。
A.正确
B.错误
[多选题]存在哪些情形时营业机构在必要时应当拒绝为单位存款人开户？（）
A.对企业身份信息存在疑义要求出示辅助证件企业拒绝出示的
B.组织企业同时或者分批开立账户的
C.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的
D.被全国企业信用信息公示系统列入“严重违法失信企业名单”的
E.经核实企业注册地址不存在或者虚构经营场所的
F.企业不能提供有效的税收居民声明文件或提供的税收居民声明文件存在不合理信息但企业无法提供合理解释的
