更多"[多选题]开户资格认定。有下列情形之一的，开户机构有权拒绝开户：（ "的相关试题:
[多选题]有下列情形之一的,营业机构有权拒绝开户( )
A.对单位和个人身份信息存在疑义,要求出示辅助证件,单位和个人拒绝出示的。
B.单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的。
C.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的。
D.严重违法失信企业。
[多选题] 有下列情形之一的,银行和支付机构有权拒绝开户( )
A.对单位和个人身份信息存在疑义,要求出示辅助证件,单位和个人拒绝出示的。
B.单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的。
C.被列入“严重违法失信企业名单”。
D.由公司财务人员代理开户的。
E.注册地和经营地均在异地的。
[多选题]开立账户时存在以下（ ）异常开户情形，金融机构有权拒绝开户。
A.对于不配合客户身份识别；
B.有组织同时或分批开户；
C.开户理由不合理；
D.有明显理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动等情形;
E.开立业务与客户身份不相符；
[多选题]行社应加强对异常开户行为的审核。有下列那些情形,营业机构有权拒绝开户:
A.对单位和个人身份信息存在疑义,要求出示辅助证件,单位和个人拒绝出示的。
B.单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的。
C.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的。
D.客户本人无法前往营业机构办理开户的。
[多选题]应加强对异常开户行为的审核。有下列情形之一的,营业机构有权拒绝开户:()
A.对单位和个人身份信息存在疑义,要求出示辅助证件,单位和个人拒绝出示的;
B.单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的;
C.营业执照注册地为异地的;
D.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的;
[多选题]行社应加强对异常开户行为的审核。有下列情形之一的,营业机构有权拒绝开户:( )
A.对单位和个人身份信息存在疑义,要求出示辅助证件,单位和个人拒绝出示的。
B.单位注册地和经营地均在异地
C.单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的。
D.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的。
[多选题]加强对异常开户行为的审核。有下列情形之一的，银行和支付机构有权拒绝开户：（ ）
A.对单位和个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，单位和个人拒绝出示的。
B.对于被全国企业信用信息公示系统列入“严重违法失信企业名单”，以及经银行和支付机构核实单位注册地址不存在或者虚构经营场所的单位。
C.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的。
D.单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的。
[多选题]出现下列哪些情形时，金融机构有权拒绝接受调查。()
A.人民银行进行书面调查
B.在人民银行进行现场调查时，调查人员的人数少于两人
C.在人民银行进行现场调查时，调查人员未出示合法证件
D.在人民银行进行现场调查时，调查人员未出示调查通知书的
E.在人民银行进行现场调查时，调查人员出示的合法证件不能证明其具有反洗钱调查职权的
[多选题]当客户出现以下哪些情形时,银行金融机构有权拒绝开户( )
A.有组织同时或分批开户
B.不配合客户身份识别
C.开立业务与客户身份不相符
D.开户理由不合理
[多选题]有下列情形之一的,行社有权拒绝开户:
A.对个人身份信息存在疑义,要求出示辅助证件,个人拒绝出示的。
B.个人组织他人同时或者分批开立账户的。
C.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的。
D.法律法规、规章及规范性文件规定的其他情形。
[多选题]有下列情形之一的,经办人有权拒绝开户()
A.身份信息存在疑点,有冒名嫌疑,要求出示辅助证件,个人拒绝出示的。
B.个人组织他人同时或者分批开立账户的。
C.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的。
D.代理他人开户,未提供授权书等相关证明的
[多选题]《火灾事故调查规定》规定,原火灾事故认定具有下列情形之一的,复核机构应当责令原认定机构重新作出火灾事故认定 ( )。
A. 主要事实不清,或者证据不确实充分的;
B. 违反法定程序,影响结果公正的;
C. 起火原因、灾害成因认定错误的。
