更多"[多选题]【多选题】金融机构对先前获得的客户身份资料的()、()、()"的相关试题:
[单选题] 金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性:有效性或者完整性有疑问的,应当( )客户身份。
A.先予以承认;
B.重新认定;
C.重新识别
[单选题]金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或者完整性有疑问的，应当重新识别客户身份。
A.正确
B.错误
C.略
D.略
E.略
F.略
G.略
H.略
[单选题]金融机构对先前获得客户身体资料的真实性、（）或完整性有疑问的，应当重新识别客户身份。
A.A.有效性
B.B.直接性
C.C.准确性
D.D.充分性
[判断题]对先前获得的客户身份资料真实性、有效性或完整性有疑问的，金融机构应当重新识别客户身份。
A.正确
B.错误
[单选题]【判断】金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或完整性有疑问的,,不必从新识别客户身份。()
A.A、正确
B.B、错误
[单选题]金融机构在履行客户身份识别义务时采取必要措施后，仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的，应（）。
A.提交大额报告
B.提交可疑报告
C.提交重点可疑报告
D.提交尽职调查报告
[判断题]对公外汇存款账户销户前，开户银行对先前获得的客户身份资料或者其他身份证明文件已过有效期的，应要求客户重新提供有效的身份证件或其他身份证明文件。
A.正确
B.错误
[单选题]金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的应（）。
A.持续识别客户
B.重新识别开户
C.审核客户
D.开展尽职调查
[单选题] 在业务关系存续期间,客户身份资料发生变更的,应当()客户身份资料。
A.及时更新;
B.及时删除;
C.及时增加
[单选题] 金融机构应当按规定建立客户身份资料交易记录保存制度, 客户身份资料在业务关系结束后:客户交易信息在交易结束后,应当至少保存()
A.5年;
B.4年;
C.3年
[单选题]在与客户的业务关系存续期间，金融机构应当采取持续的客户身份识别措施，如果先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，金融机构应（）。
A.报送可疑交易
B.中止为客户办理业务
C.终止为客户办理业务
D.继续为客户办理业务
[单选题]银行应妥善保存客户身份资料和交易记录。在业务关系存续期间,客户身份资料发生变更的,应当及时更新客户身份资料。业务管理结束后,所有客户身份资料和交易记录应合理、规范保存至少()年备查。
A.1
B.3
C.5
D.10
[判断题]妥善保存客户身份资料和交易记录。在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当及时更新客户身份资料。
A.正确
B.错误
[单选题] 对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,应当予以( )。
A.公开;
B.保密;
C.登记备案
[单选题]金融机构及其工作人员应当对依法履行大额交易和可疑交易报告义务获得的客户身份资料和交易信息，对依法监测、分析、报告可疑交易的有关情况予以保密，不得违反规定向任何单位和个人提供。（）
A.
B.
C.
D.
E.
F.略
G.略
