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[判断题]对先前获得的客户身份资料真实性、有效性或完整性有疑问的，金融机构应当重新识别客户身份。
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或者完整性有疑问的，应当重新识别客户身份。
A.正确
B.错误
[单选题]【判断】金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或完整性有疑问的,,不必从新识别客户身份。()
A.A、正确
B.B、错误
[单选题]金融机构对先前获得客户身体资料的真实性、（）或完整性有疑问的，应当重新识别客户身份。
A.A.有效性
B.B.直接性
C.C.准确性
D.D.充分性
[单选题]金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的应（）。
A.持续识别客户
B.重新识别开户
C.审核客户
D.开展尽职调查
[单选题]金融机构在履行客户身份识别义务时采取必要措施后，仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的，应（）。
A.提交大额报告
B.提交可疑报告
C.提交重点可疑报告
D.提交尽职调查报告
[判断题]对属于“先前获得的客户身份资料的真实性.有效性.完整性存在疑点的”的重新识别情况,应采取要求客户补充其他身份资料或身份证明文件.回访客户.实地核查.向公安.工商行政管理等部门核实或其他可依法采取的措施.（ ）
A.正确
B.错误
[多选题]【多选题】金融机构对先前获得的客户身份资料的()、()、()有疑问的,,应当重新识别客户身份。
A.A、真实性
B.B、有效性
C.C、完整性
D.D、统一性
[单选题]客户经理应对材料的完整性、合法性、规范性、真实性和有效性进行初步()。
A.调查
B.审查
C.审议
D.审批
[判断题]客户经理应对材料的完整性合法性规范性和有效性进行初步审查,不需对真实性进行审查。()
A.正确
B.错误
[单选题]银行业金融机构应坚持（）原则，加强开户真实性审核。
A.了解你的业务
B.了解你的客户
C.了解你的产品
D.了解你的流程
[判断题]调查人员负责档案收集、整理、组卷、立卷，对信贷客户档案资料完整性、真实性、合规性、有效性及纸质档案和电子档案的一致性负责。
A.正确
B.错误
[单选题]金融机构在核对新版营业执照时，可通过以下哪些方式核实证照的真实性( )。
A.A.当地工商行政管理部门
B..登陆全国或地区企业信用信息公示系统查询
C..实地查访
D..上述三个选项都是
[单选题]客户经理应采取()的形式履行尽职调查,形成书面报告,并对其内容的真实性完整性和有效性负责。
A.现场与非现场相结合
B.现场调查
C.非现场调查
D.现场或非现场调查
[判断题]业务流程的安全性包括业务流程的完整性和有效性。
A.正确
B.错误
[多选题]各级商业客户部门应认真收集客户资料,建立标准客户档案并确保客户资料的准确性、完整性和时效性。客户资料主要包括但不仅限于以下内容: ( )
A.基本情况:包括单位名称、单位性质、行业类别、企业代码、税务号码、资信情况、公司网址等。
B.联系方式:包括客户地址 (包括注册所在地址及办公地址)、邮政编码、联系人姓名 (须 2 个以上联系人)、联系电话、传真号码、电子邮件及个性化需求等。
C.油品采购情况:包括主要消费品种、年消费量、年采购量、采购频率、油品用途、需求偏好、结款方式、配送需求等。
D.储运设施情况:包括油品存储方式、主要库存品种、油罐容量、罐车数量等。
E.其他渠道采购情况: 包括客户其他采购商、采购数量以及原因分析等。
F.各类记录:包括客户走访记录、客户投诉及表彰记录、投诉处理记录等。
