更多"[单选题]金融机构及其工作人员应当对依法履行大额交易和可疑交易报告义务"的相关试题:
[判断题]金融机构及其工作人员应当对依法履行大额交易和可疑交易报告义务获得的客户身份资料和交易信息，对依法监测、分析、报告可疑交易的有关情况予以保密，不得违反规定向任何单位和个人提供。（）
A.正确
B.错误
[判断题]全系统相关工作人员要对依法履行大额交易和可疑交易报告义务获得的客户身份资料和交易信息，对依法监测、分析、报告可疑交易的有关情况予以保密，不得违反规定向任何单位和个人提供。
A.正确
B.错误
[单选题] 履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交大额交易和可疑交易报告,受( )保护。
A.法律;
B.刑法;
C.民法
[判断题]既属于大额交易又属于可疑交易的交易，农村商业银行应当合并提交大额交易报告和可疑交易报告。
A.正确
B.错误
[判断题]对既属于大额交易又属于可疑交易的，营业机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。
A.正确
B.错误
[多选题]根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，下列哪些情况金融机构应当报告下列大额交易？（ ）
A.当日单笔或者累计交易人民币5万元以上（含5万元）、外币等值1万美元以上（含1万美元）的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。
B.非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币200万元以上（含200万元）、外币等值20万美元以上（含20万美元）的款项划转。
C.自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币50万元以上（含50万元）、外币等值10万美元以上（含10万美元）的境内款项划转。
D.自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币20万元以上（含20万元）、外币等值1万美元以上（含1万美元）的跨境款项划转。
[单选题] 国务院反洗钱行政主管部门调查人员封存文件:资料,应当会同在场的金融机构工作人员查点清楚,当场开列清单( )。
A.一式一份;
B.一式二份;
C.一式三份
[判断题]反映银行业金融机构及其工作人员违纪行为的，向银行业金融机构纪检监察部门举报；
A.正确
B.错误
[判断题]行政执法人员应当依法履行行政执法职责。不得滥用职权、超越职权执法,不得不履行、拖延履行行政执法职责。( )
A.正确
B.错误
[多选题]消防救援机构应当依法履行下列消防工作职责：
A.A.实施消防监督检查，查处消防安全违法行为
B.B.承担火灾扑救和应急救援任务，调查火灾事故
C.C.对使用消防产品实施监督管理
D.D.开展消防宣传教育培训，指导社会消防安全工作
[单选题]【判断】调查人员封存文件、资料应当会同在场的金融机构工作人员查点清楚,,当场开列清单一式三份。()
A.A、正确
B.B、错误
[判断题]从业人员依法享有平等获得安全生产保障的权利，并应当依法履行安全生产方面的义务。
A.正确
B.错误
[单选题]生产经营单位的从业人员应当依法履行( )方面的义务。
A. 听从指挥
B. 安全生产
C. 政治学习
[判断题]从业人员有依法获得安全生产保障的权利，并应当依法履行安全生产方面的义务。( )
A.正确
B.错误
[单选题]生产经营单位的从业人员有依法获得（）的权利，并应当依法履行安全生产方面的义务
A.养老保险
B.安全生产保障
C.安全生产奖惩
[单选题]对同时符合两项以上大额交易标准的交易，金融机构应当（）提交大额交易报告。
A.捆绑
B.分时间段
C.一同
D.分别
