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[单选题]（ ）是银行工作人员(内部人)发生违法违规违纪案件或内外勾结及外部侵害(诈骗、盗窃、抢劫等)案件造成银行资金财产损失和声誉损失(不良社会影响)的风险。
A.银行案件
B.银行案件风险
C.内部操作风险
D.外部欺诈
[单选题]留用察看处分期间，没有再发生违法违规违纪行为，处分期满前（）日内，由本人提出书面申请，所在单位进行考察，对处分期间的表现出具书面鉴定，向作出处分决定的及下发处分建议的单位报告
A.10.0
B.15.0
C.20.0
D.30.0
[判断题]银行业金融机构应建立举报制度，鼓励从业人员积极抵制、堵截和检举各类违法违规违纪和危害所在机构声誉的行为。
A.正确
B.错误
[单选题]银行业金融机构应建立（）制度，鼓励从业人员积极抵制、堵截和检举各类违法违规违纪和危害所在机构声誉的行为。
A.信访
B.举报
C.奖励
D.排查
[多选题]银行业金融机构应事先以（）等形式明确告知从业人员，如有违法违规违纪行为，其处罚信息将报送监管部门，并用于行业内共享。
A.聘用合同
B.告知书
C.员工守则
D.承诺书
[判断题]员工违规违纪行为的，根据《青岛农商银行员工违规违纪行为处理办法》进行问责，并根据《员工轻微违规行为积分管理办法》积分。
A.正确
B.错误
[判断题]本行发现员工违规违纪行为的，应优先根据《青岛农商银行员工违规违纪行为处理办法》进行问责，问责后再予以积分。
A.正确
B.错误
[判断题]银行保险行业协会要建立完善从业人员信用信息采集、共享机制，探索建立从业人员违规违纪违法“灰名单”机制，按照行业标准、行规、行约等，视情节轻重对银行保险机构及其从业人员采取行业性惩戒措施，净化从业人员队伍。
A.正确
B.错误
[单选题]凭证署名的借款人不存在，机构内部工作人员自身或内外勾结，以伪造、编造的虚假借款人身份信息材料，以虚假借款人名义在农村信用社骗取的贷款属于（）。
A.借名贷款;
B.假名贷款;
C.冒名贷款;
D.匿名贷款
[多选题]发生严重安全事故的,或者存在严重违规违纪违法行为的,省级纪检监察机关主要负责人应当向中央纪委作出检讨,并予以( )。
A.通报
B.罚款
C.严肃问责追责
D.组织处理
[单选题]因严重违规违纪和违法行为导致发生事故、案件、经济纠纷等问题，给信用社造成不良影响和经济损失的，责任人还应承担经济损失的全额赔偿责任。原则上由主要责任人和相关责任人按照（ ）比例进行赔偿。
A.73；
B.64；
C.82；
D.55；
[单选题]对发现的企业银行结算账户违规风险问题，将按照《辽宁省农村信用社员工违规违纪行为处理办法》等相关制度进行处理。对风险较大、情节较严重、影响较恶劣的，除追究当事人责任外，还应追究相关（ ）责任。
A.会计人员
B.管理人员
C.部门经理
D.事后监督
[判断题]我行员工风险分类中，存在屡禁屡犯、顶风违纪问题的人员；存在严重违规违纪甚至违法行为，已对我行声誉、经营、资金和业务等造成不良影响的人员；在党纪处分、行政处分期内人员应列为高危类。
A.正确
B.错误
[判断题]风险处置延误或者处理不当，造成重大经济损失或者社会影响的，依据《恒丰银行员工违规违纪行为处分办法暂行》相关规定进行处罚。构成犯罪的，依法移送司法机关追究民事责任。
A.正确
B.错误
[单选题]商业银行发现合作机构存在暴力催收等违法违规行为的，应当立即（ ），并将违法违规线索及时移交相关部门。
A.继续合作
B.商务谈判
C.条款磋商
D.终止合作
[判断题]银行业金融机构从业人员在案件中不涉嫌触犯刑法，但存在其他违法违规行为且该违法违规行为与案件发生存在联系的，为第三类案件
A.正确
B.错误
