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[判断题]分行在首次接到《案件风险信息报告》后，应建立“案件风险信息台账”，其内容包括：是发单位名称、事发时间、涉及金额、基本情况、事件等级的事件、承办部门和主办人员等。
A.正确
B.错误
[单选题] 案件风险信息是指已被发现,可能演化为案件,但尚未确认案件事实的风险事件信息,不包括( )。
A.本行员工非正常原因无故离岗或失踪、被拘禁或被双规
B.媒体披露或在社会某一范围内传播的案件线索
C.案件风险信息是指已被发现,可能演化为案件,但尚未确认案件大额授信企业负责人失踪、被拘禁或被双规
D.本行员工可能涉及民事诉讼案件
[判断题]银行业金融机构案件风险信息快报的内容包括：事发银行业金融机构名称、事发时间及案件风险事件概况；涉及人员及情况；风险情况及预判；已经或可能造成的影响；事发银行业金融机构或公安、司法机关已采取的措施
A.正确
B.错误
[判断题]案件风险信息的报送时点是案件风险事件发生后12小时以内。案件信息报送的时点是案件确认后12小时之内。
A.正确
B.错误
[多选题]安全保卫案件主要包括( )。(《中小金融机构案件风险防控实务》第239页)
A.盗窃案
B.抢劫案
C.诈骗案
D.涉枪案件
E.绑架案
F.爆炸
[多选题] 案件风险排查包括（）。
A.临时排查|
B.全面排查|
C.专项排查
D.|日常排查|
[判断题]自助设备管理风险主要包括操作风险、信息科技风险、声誉风险等。
A.正确
B.错误
[判断题]案件风险排查包括全面排查、专项排查和日常排查。
A.正确
B.错误
[单选题]"案件风险是指已被发现 ( )成为案件 但尚未确认案件事实的风险事件的而有关信息。
A.可能
B. 一定
C.已经
D.马上"
[判断题]案件风险信息经调查确认为案件的，或者银监局、银监会直接监管的银行业金融机构总部未经报送案件风险信息直接确认为案件的，应当按照规定向银监会案件稽查部门报送《案件信息确认报告》。案件信息报送的时点为案件确认后48小时之内。
A.正确
B.错误
[单选题]营业性网点案件的危害主要包括（）：
A.对银行、客户资金造成直接经济损失；
B.调查处置占用大量资源；
C.导致监管处罚;
D.以上都是；
[单选题]案件风险事件是指可能演化为案件，但尚未达到案件确认标准的有关事件。其中，案件风险事件自报送之日起，多长时间仍不能确认为案件的，应予以撤销（）
A.半年
B.两年
C.五年
D.一年
[判断题]案件风险信息报送的涉案金额和风险金额以上报时了解的金额为准。
A.正确
B.错误
[单选题]“风险评价”是指评估风险程度以及确定风险是否可允许的全过程。风险评价主要包括( )阶段。
A.两个
B.三个
C.四个
D.五个
[判断题]国别风险的主要类型包括转移风险、主权风险、传染风险、宏观经济风险、政治风险、间接国别风险六类，其中主权风险是国别风险最主要的类型之一。
A.正确
B.错误
[多选题]信息科技风险处置方式主要包括哪些
A.风险规避
B.风险降低
C.风险转移
D.风险接受
[多选题]风险评估主要包括( )
A.目标设定
B.风险识别
C.风险分析
D.风险应对
