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[单选题]‗年全辖银行业金融机构共举办各类型案防培训（ ）场次。
A.3251
B.3250
C.3255
D.3258
[单选题] 牵头组织各业务条线管理部门开展本条线案件风险排查工作培训，指导分支机构提高排查工作水平。
A.排查实施部门
B.案防工作牵头管理部门
C. 各业务主管部门
D. 各行社高级管理层
[单选题]辖内银行业机构要高度重视员工行为管理,进一步强化员工行为排查,建立员工行为排查常态化机制,将员工行为排查融入日常经营管理中,紧盯( )行为,重点抓好对基层网点、关键岗位和关键环节的人员日常管理和风险排查行为。
A.基层负责人及员工
B.全体员工
C.高管人员及基层员工
D.基层员工
[判断题] 全面排查是指银行业金融机构总部集中时间、集中人员、统一组织的跨部门、跨业务条线的监督检查.
A.正确
B.错误
[多选题]认真组织开展员工异常行为排查，重点关注员工（ ）和家族状况等情况，严查基层负责人及员工违法违规对外提供担保、私售“飞单”、导或诱导购买投资理财产品、与社会不法中中介勾结从事非法金融活动等行为。
A.工资异常
B.行为异常
C.社交异常
D.收入异常
[多选题]认真组织开展员工异常行为排查，重点关注员工（ ）等情况。
A.A.行为异常
B.B.社交异常
C.C.收入异常
D.D.家庭状况异常
[多选题]在加强对员工异常行为动态情况的排查方面,要重点关注员工的__
A.工作圈
B.生活圈
C.社交圈
D.消费圈
[判断题]案件风险排查的内容应当覆盖主要业务领域、重点管理环节，员工异常行为不属于排查的内容。
A.正确
B.错误
[多选题]银行业金融机构要认真组织开展员工异常行为排查,重点关注员工( )等情况。
A.行为异常
B.社交异常
C.收入异常
D.家族状况异常
[简答题]各银行业金融机构在排查过程中，要针对本机构员工管理的特点和问题，做好哪些排查工作？
[判断题]员工岗位安全风险描述每年排查一次。
A.正确
B.错误
[多选题]员工异常行为排查主要包括（ ）。
A.日常排查
B.集中排查
C.随即抽查
D.定期排查
[单选题]员工岗位安全风险描述（）排查一次。
A.每周
B.每月
C.每季度
D.每年
[多选题]各银行业金融机构要通过家访、谈话、外调等方式抓好员工行为动态排查，关注员工八小时内外状态，力争（ ）。
A.早发现
B.早预防
C.早纠正
D.早查处
[单选题]根据员工日常行为监测和年度“三违”风险排查结果，对员工行为进行评估，按（ ）进行风险分类与监测。
A.A类至B类
B.A类至C类
C.A类至D类
D.A类至E类
[单选题] 风险排查实施部门应根据排查结果撰写排查情况报告，排查情况报告应至少包含排查工作开展的基本情况、排查发现的问题、（ ）、问责情况等要素。
A.整改建议及措施
B.整改完成时限
C.排查内容
D. 排查人员
[多选题]在加强对员工异常行为动态情况的排查方面,要重点关注员工的( )(0.29分)
A.工作圈
B. 生活圈
C. 社交圈
D. 消费圈
