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[多选题]认真组织开展员工异常行为排查，重点关注员工（ ）等情况。
A.A.行为异常
B.B.社交异常
C.C.收入异常
D.D.家庭状况异常
[多选题]银行业金融机构要认真组织开展员工异常行为排查,重点关注员工( )等情况。
A.行为异常
B.社交异常
C.收入异常
D.家族状况异常
[多选题]员工异常行为排查主要包括（ ）。
A.日常排查
B.集中排查
C.随即抽查
D.定期排查
[单选题]辖内银行业机构要高度重视员工行为管理,进一步强化员工行为排查,建立员工行为排查常态化机制,将员工行为排查融入日常经营管理中,紧盯( )行为,重点抓好对基层网点、关键岗位和关键环节的人员日常管理和风险排查行为。
A.基层负责人及员工
B.全体员工
C.高管人员及基层员工
D.基层员工
[多选题]“三线一网格”“格主”要通过家访、（ ）等方式，认真组织开展覆盖全员的员工行为排查工作，全方位、全天候、全过程关注“格员”思想和行为，发现异常及时报告、及时处置。
A.谈心谈话
B.日常观察
C.问卷调查
D.外部走访
[判断题]案件风险排查的内容应当覆盖主要业务领域、重点管理环节，员工异常行为不属于排查的内容。
A.正确
B.错误
[多选题]在加强对员工异常行为动态情况的排查方面,要重点关注员工的__
A.工作圈
B.生活圈
C.社交圈
D.消费圈
[多选题]加强对员工异常行为的监督和排查，重点关注重要岗位和敏感环节员工“八小时”内外行为，（ ）。
A.严禁员工借用客户资金或出借资金给客户使用；
B.严禁员工与客户非正常资金往来；
C.严禁员工组织、参与民间融资或非法集资；
D.严禁员工从理与本行（社）有利害关系的第二职业、经商办企业或在企业兼职。
[单选题]案件风险排查，被考核行社应开展覆盖信贷、（ ）、跨业合作、会计、柜台、员工异常行为等重点领域、重要业务、重要环节和关键岗位的案件风险排查工作。
A.存款
B.票据
C. 中间业务
D. 内控
[简答题]加强对员工异常行为的监督和排查，重点关注重要岗位和敏感环节员工“八小时”内外的行为有哪些？
[多选题]加强对员工异常行为的监督和排查,重点关注重要岗位和敏感环节员工"八小时"内外的行为,严禁出现( )
A.员工借用客户资金或出借资金给客户使用
B.员工与客户发生非正常资金往来
C.员工组织、参与民间融资或非法集资
D.员工从事与本行（社)有利害关系的第二职业、经商办企业或在企业兼职
E.员工参与各类票据中介和资金捐客活动
[多选题]加强对员工异常行为的监督和排查,重点关注重要岗位和敏感环节员工“八小时”内外的行为,下列正确的有( )。
A.严禁员工借用客户资金或出借资金给客户使用。
B.严禁员工与客户发生非正常资金往来。
C.严禁员工组织、参与民间融资或非法集资。
D.严禁员工从事与本行(社)有利害关系的第二职业、经商办企业或在企业兼职。
[多选题]在加强对员工异常行为动态情况的排查方面,要重点关注员工的__(0.29分)
A.工作圈
B.生活圈
C.社交圈
D.消费圈
