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[多选题]在加强对员工异常行为动态情况的排查方面,要重点关注员工的( )
A.工作圈
B.生活圈
C.社交圈
D.消费圈
[多选题]在加强对员工异常行为动态情况的排查方面,要重点关注员工的__(0.29分)
A.工作圈
B.生活圈
C.社交圈
D.消费圈
[判断题]案件风险排查的内容应当覆盖主要业务领域、重点管理环节，员工异常行为不属于排查的内容。
A.正确
B.错误
[多选题]认真组织开展员工异常行为排查，重点关注员工（ ）等情况。
A.A.行为异常
B.B.社交异常
C.C.收入异常
D.D.家庭状况异常
[多选题]银行业金融机构要认真组织开展员工异常行为排查,重点关注员工( )等情况。
A.行为异常
B.社交异常
C.收入异常
D.家族状况异常
[多选题]认真组织开展员工异常行为排查，重点关注员工（ ）和家族状况等情况，严查基层负责人及员工违法违规对外提供担保、私售“飞单”、导或诱导购买投资理财产品、与社会不法中中介勾结从事非法金融活动等行为。
A.工资异常
B.行为异常
C.社交异常
D.收入异常
[多选题]员工异常行为排查主要包括（ ）。
A.日常排查
B.集中排查
C.随即抽查
D.定期排查
[多选题]加强对员工异常行为的监督和排查，重点关注重要岗位和敏感环节员工“八小时”内外行为，（ ）。
A.严禁员工借用客户资金或出借资金给客户使用；
B.严禁员工与客户非正常资金往来；
C.严禁员工组织、参与民间融资或非法集资；
D.严禁员工从理与本行（社）有利害关系的第二职业、经商办企业或在企业兼职。
[简答题]加强对员工异常行为的监督和排查，重点关注重要岗位和敏感环节员工“八小时”内外的行为有哪些？
[多选题]加强对员工异常行为的监督和排查,重点关注重要岗位和敏感环节员工"八小时"内外的行为,严禁出现( )
A.员工借用客户资金或出借资金给客户使用
B.员工与客户发生非正常资金往来
C.员工组织、参与民间融资或非法集资
D.员工从事与本行（社)有利害关系的第二职业、经商办企业或在企业兼职
E.员工参与各类票据中介和资金捐客活动
[多选题]加强对员工异常行为的监督和排查,重点关注重要岗位和敏感环节员工“八小时”内外的行为,下列正确的有( )。
A.严禁员工借用客户资金或出借资金给客户使用。
B.严禁员工与客户发生非正常资金往来。
C.严禁员工组织、参与民间融资或非法集资。
D.严禁员工从事与本行(社)有利害关系的第二职业、经商办企业或在企业兼职。
[多选题] 通过（ ）等方式抓好员工行为动态排查。
A.家访
B.谈话
C.外调
D.调查
