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有关责任人经济处罚；情"的相关试题:
[多选题]在查库工作中，有下列行为之一的，给予有关责任人经济处罚；情节较重的，给予警告或记过处分；情节严重或造成严重后果的，给予记大过至开除处分：
A.未按规定定期核对尾箱现金、重要单证的；
B.未按规定频率、范围进行查库的；
C.营业日间查库未与当日柜员业务流水核对的；
D.查库时未逐笔确认存款冲正、大额取款和上解现金业务真实性的；
E.其他未按规定进行查库或查库流于形式的。
[多选题]有下列行为之一的给予有关责任人经济处罚；情节较重的给予警告至记大过处分。
A.未按参数维护审批程序设置参数的；
B.逆程序操作或擅自更改参数配置的；
C.越权维护参数的；
D.未按规定对参数管理工作进行检查和监督的；
E.参数维护错误造成损失的。
[多选题]有下列（ ）违规行为之一的，给予有关责任人开除处分。
A.盗窃、挪用库款的
B.在办理现金出纳业务时抽张的
C.以伪造、变造的货币换取真币的
D.擅自动用库存款垫付其他款项，或者白条抵库的
[多选题]有下列行为之一的给予有关责任人警告或记过处分；情节严重或造成严重后果的给予记大过或降级处分。
A.存、贷款利率管理混乱造成不良后果的；
B.违反规定提高存款利率造成净息差非正常下降严重影响盈利水平的；
C.超权限或变相超权限提高或降低存、贷款利率的；
D.违规提高存款利率、降低贷款利率向客户输送利益的；
E.实施差异化利率定价政策未制定利率管理办法或实施细则的；
F.违反利率管理规定被市场利率定价自律机构通报的。
[多选题]有下列（）行为之一的，给予有关责任人记大过至开除处分。
A.盗用、挪用库款、贵金属和有价单证的；
B.以伪造、变造的货币换取真币的；
C.办理业务过程中，故意付出假币的；
D.办理现金业务时抽张的；
E.擅自动用库款垫付其他款项或白条抵库的；
F.擅自抽取抵、质押物等有价物品的;
G.保管不善，抵、质押有价物品丢失、损毁的。
[多选题]有下列行为之一的，给予有关责任人经济处罚；情节较重的，给予警告或记过处分。
A.未按规定签发对账单的；
B.对账单回单收回率持续偏低，且未采取有效措施加强管理的；
C.未按规定核对对账单的；
D.未及时发现收回对账单加盖印章与预留印鉴不相符的；
E.遇特殊情况系统未能打印对账单，未按规定进行手工填制的；
F.未按规定签发、补制客户回单的。
[多选题]有下列行为之一的给予有关责任人经济处罚；情节较重的给予警告或记过处分；情节严重或造成严重后果的给予记大过至留用察看处分。
A.未按规定对客户进行身份识别及核查的；
B.未按规定保存客户身份资料和交易记录的；
C.未按规定报送大额交易报告、可疑交易报告的；
D.未按规定操作反洗钱信息监控报送系统的。
[多选题]在集中采购过程中有下列行为之一的给予有关责任人经济处罚；情节较重的给予警告至记大过处分；情节严重或造成严重后果的给予降级至开除处分。
A.应实行集中采购而未组织集中采购的；
B.采取化整为零等方式规避集中采购的；
C.违反集中采购程序进行采购的应采用公开招标方式未公开招标的；
D.不符合单一来源采购条件而采用单一来源方式采购
的；
E.违规干预集中采购工作正常开展的；
F.未在省联社公布的范围内采购数额较大的；集中采购价格高于省联社公布价格的；
G.泄露集中采购有关商业密造成工作被动或给单位造成损失的。
[多选题]有下列（）行为之一的给予有关责任人警告或记过处分；情节较重的给予记大过或降级处分；情节严重或造成严重后果的给予撤职至开除处分。
A.弄虚作假以其他收入抵顶中间业务收入的；
B.收取监管部门明确严禁收取的收费项目的；
C.违反规定浮利分费的。
[多选题]有下列（）行为之一的给予有关责任人经济处罚；情节较重的给予警告或记过处分；情节严重或造成严重
后果的给予记大过或降级处分。
A.未按规定履行服务收费项目公示义务的；
B.擅自收取未经公示的收费项目或调整收费标准的；
C.违规减免对客户的服务收费或协助客户以虚假材料骗取收费优惠政策的；
D.未按规定做好金融服务价格投诉管理的；
E.超权限或变相超权限提高或降低收费价格的；
F.擅自执行新业务收费价格标准的；
G.隐瞒损害单位利益的重大价格事件的。
[多选题]有下列行为之一的给予有关责任人警告或记过处分；情节较重的给予记大过至撤职处分；情节严重或造成严重后果的给予留用察看或开除处分。
A.违反反洗钱保密规定泄露有关信息的；
B.拒绝、阻碍反洗钱检查、调查的；
C.拒绝提供反洗钱调查材料或提供虚假材料的。
D.未按规定保存客户身份资料和交易记录的；
