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[单选题]银行保险机构应强化高风险领域管控措施，防范（）利用专业知识和专业技能从事或协助不法分子从事洗钱等犯罪活动。
A.内部人员
B.外部人员
C.其他人员
D.从业人员
[多选题] 题目:银行保险机构要严防从业人员利用(),篡改后台数据,盗取资金,以及非法复制数据、贩卖客户信息等行为。
A.职权
B.专业知识
C.专业技能
D.管理漏洞
E.
F.
[单选题]银行保险机构要加强重点领域、机构、岗位和人员风险排查工作。依法合规建立从业人员异常行为排查机制，特别要加强（）及其经办业务的排查，
A.柜员
B.客户经理
C.大堂经理
D.拟离职人员
[多选题]多选题"对于除黑名单外的其他高风险客户的控制措施,应( )等控制措施,预防和控制风险。必要时,还可以采取销户的措施。
A.采取业务限制
B.账户控制
C.强化的尽职调查"
[单选题]单选题"对于除黑名单外的其他高风险客户的控制措施,应采取( )等控制措施,预防和控制风险。必要时,还可以采取销户的措施。
A.业务限制
B.账户控制
C.强化的尽职调查
D.以上均对"
[判断题]判断题对于除黑名单外的其他高风险客户的控制措施,应采取业务限制、账户控制或强化的尽职调查等控制措施,预防和控制风险。必要时,还可以采取销户的措施。
A.正确
B.错误
[多选题]下列属于对高风险产品制定的风险控制措施有( )
A.在客户办理业务产品签约前,提高客户身份识别的标准,采取强化尽职调查措施。
B.对于主要以ATM、网银、掌易行、POS等非柜面渠道开展的业务,设置一定的交易限额和交易频率,或采取限制非柜面业务交易的措施
C.对于与敏感地区与国家客户等,加强对各项业务信息进行反洗钱制裁名单审核
D.设置业务审批手续
E.在业务协议中设置根据客户风险情况变化和风险管理需要,本行有权中止或终止协议和业务关系的类似条款表述
[判断题]强化低风险领域管控措施，防范从业人员利用专业知识和专业技能从事或协助不法分子从事洗钱等犯罪活动。
A.正确
B.错误
[多选题]金融机构应对高风险客户釆取强化的客户尽职调查及其他风险控制措施，有效预防风险。可釆取的措施包括（）。
A.适度提高交易监测的频率及强度
B.为客户办理业务或建立新的业务关系
C.对其交易对手及经办业务的金融机构釆取尽职调查措施
D.进一步深入了解客户经营活动状况和财产来源
[多选题]在持续识别过程中，对高风险客户要采取强化的客户尽职调查以及其风险控制措施，有效预防风险。高风险客户包括( )。
A.被系统评定并经人工甄别认定为高风险客户的客户。
B.客户或其控股股东、实际控制人或者受益所有人、法定代表人、负责人和授权办理业务人员，或其交易对手等属于外国政要或国际组织的高级管理人员。
C.持非居民身份证件（包括护照或者外国人永久居留证、港澳居民往来内地通行证、台湾居民来往大陆通行证等）开户的客户。
D.疑似匹配反洗钱黑名单的客户。
[多选题] 金融机构应对高风险客户釆取强化的客户尽职调查及其他风险控制措施,有效预防风险。可釆取的措施包括()。
A.适度提高交易监测的频率及强度
B.为客户办理业务或建立新的业务关系
C.对其交易对手及经办业务的金融机构釆取尽职调查措施
D.进一步深入了解客户经营活动状况和财产来源
[判断题]金融机构应对高风险客户釆取强化的客户尽职调查及其他风险控制措施不包括限制客户通过非面对面方式办理业务的金额、次数和业务类型。
A.正确
B.错误
[多选题]根据高风险国家或地区名单及风险控制措施的相关规定，对于金融透明度较低的国家或地区，我行应当（）。
A.按照反洗钱的规定执行加强型的尽职调查措施
B.了解客户开户的目的
C.禁止客户利用经营单位结算渠道规避联合国制裁。
D.交易涉及两用物项或可以用于制造毒品等敏感物项时，应了解产品的实际用途和实际交易对手
E.了解客户美元交易的实际交易对手
[多选题]不法分子欺诈我行网上银行客户的通常手法有:( )
A.通过病毒传播假网站信息,盗取客户账号和密码。
B.通过手机短信,冒充银行名义发送诈骗短信。
C.冒充银行邮箱,发送虚假信息引诱客户登录假网站。
D.建立假电子商务网站,通过假的支付页面窃取客户网上银行信息。
[多选题]不法分子使用伪境外银行保函实施诈骗的主要特征有（ ）
A.保函金额巨大
B.保函为信开形式，非电开
C.保函缺乏具体索赔条款
D.喜欢利用境内银行营业场所约见受骗企业
