更多"[多选题]根据高风险国家或地区名单及风险控制措施的相关规定，对于金融透"的相关试题:
[多选题]对来自下列哪些国际组织指定高风险国家或者地区的客户，义务机构应当根据其风险状况，采取相应的强化身份识别措施。
A.金融行动特别工作组（FATF）
B.亚太反洗钱组织(APG）
C.欧亚反洗钱和反恐怖融资组织（EAG）
D.欧洲联盟
[判断题]洗钱风险自评估中的固有风险中的国家/地域风险指标内容包括：在高风险国家（地区）设立分支机构和附属子公司；在高风险国家（地区）分支机构的经营情况；客户、交易对手或对方机构来自高风险国家（地区）情况；涉及高风险国家（地区）交易。
A.正确
B.错误
[判断题]虽未发现可疑交易行为，但来自于高风险国家或地区或属于高风险行业客户，可评定为较高风险客户。
A.正确
B.错误
[多选题]对来自（）等国际反洗钱组织指定高风险国家或者地区的客户，各法人行社应当根据其风险状况，采取相应的强化身份识别措施。
A.金融行动特别工作组(FATF)
B.亚太反洗钱组织(APG)
C.欧亚反洗钱
D.反恐怖融资组织(EAG)
[多选题]根据我国反洗钱相关法规,对来自( )等国际反洗钱组织指定高风险国家或者地区的客户,义务机构应当根据其风险状况,采取相应的强化身份识别措施。
A. 亚太经合组织(APEC)
B.亚太反洗钱组织(APG)
C.金融行动特别工作组(FATF)
D.欧亚反洗钱和反恐怖融资组织(EAG)
[判断题]数据错、版本错、软件错的控制措施：严格执行LKJ、ATP管理相关规定；
A.正确
B.错误
[判断题]根据《关于发布跨境涉敏业务反洗钱审查操作指引的通知》,业务涉及高风险国家或地区的,在不能排除洗钱或恐怖融资风险的情况下,我行可先为客户应急办理。
(判断题)
A.正确
B.错误
[判断题]{A}根据实测透明度值判断水的透明情况,一般将透明度大于 30cm 的水定性为清水。
A.正确
B.错误
[单选题]{A}根据实测透明度值判断水的透明情况,一般将透明度大于()的水定性为清水。
A.10cm
B.20cm
C.30cm
D.35cm
[判断题]原则上，高风险、较高风险客户不得超过半年，一般风险客户及以下不得超过一年，黑白名单客户及时更新
A.正确
B.错误
[判断题]根据《高风险险账户锁定保护机制的通知》,其高风险客户分为资金高风险客户和特殊风险客户两类,均可通过柜面进行解锁。( )
A.正确
B.错误
[多选题]本行反洗钱名单库中，高风险类名单包括：（ ）。
A.外国政要、外国政治公众人物、国际组织高级管理人员及其近亲属、关系密切人
B.金融行动特别工作组（FATF）发布的高风险名单
C.亚太反洗钱组织（APG）、欧亚反洗钱与反恐融资组织（AG）、巴塞尔银行监管委员会（BIS）、国际证券监管委员会组织（IOSCO）、国际保险监督官协会（IAIS）、美国、欧盟等其他国际组织、国家（地区）发布的可能涉及国际制裁风险的名单
D.中国人民银行、银保监会、外汇局等金融监管部门发布的洗钱风险提示、业务风险提示及要求关注的监控名单
[判断题]有疫苗等高风险药品生产企业的地区，应当配备相应数量的具有疫苗等高风险药品检查技能和经验的药品检查员。
A.正确
B.错误
[单选题]根据( )的分档结果，采用矩阵式评价模式，将洗钱风险划分为高风险、中高风险、中风险、中低风险、低风险五个等级
A.外部风险
B.外部风险和内控措施有效性
C.内控措施有效性
D.监管部门评价
[简答题]请简要阐述柜面办理运营高风险国家(地区)个人开户业务所需要的材料以及审核要点。
[单选题]涉嫌洗钱高风险名单属于以下哪种分类
A.禁止类
B.重点可疑类
C.一般可疑类
D.关注类
[判断题]在对客户身份进行识别时应在名单库中进行筛查，以及时发现客户是否被列入制裁性名单、高风险名单或政治敏感人物名单。
A.正确
B.错误
