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[多选题]在持续识别过程中,对高风险客户要采取强化的客户尽职调查以及其风险控制措施,有效预防风险。高风险客户包括( )。"
A.被系统评定并经人工甄别认定为高风险客户的客户。
B.客户或其控股股东、实际控制人或者受益所有人、法定代表人、负责人和授权办理业务人员,或其交易对手等属于外国政要或国际组织的高级管理人员。
C.持非居民身份证件(包括护照或者外国人永久居留证、港澳居民往来内地通行证、台湾居民来往大陆通行证等)开户的客户。
D.疑似匹配反洗钱黑名单的客户。"
[判断题]企业可以不对燃料燃烧过程中产生的氮氧化物采取控制措施。
A.正确
B.错误
[多选题]在粉碎过程中，采取的危险控制措施主要有( )。
A.合理选择工艺与设备
B.隔离与密闭
C.消除点火源
D.清除可燃物
[多选题]职业危害控制措施一般包括工程控制技术措施、个体防护措施和组织管理措施。在化工生产过程中，不属于控制化学毒物危害的工程技术措施是_______。
A.改变工艺用甲苯替代苯作为原料
B.佩戴防毒面具
C.建立健全预防控制程度
D.合理组织劳动过程
[多选题]隐患排查过程中情况特别紧急的应是情采取( )等安全控制措施,确保运营安全。
A.人员疏散
B.停止作业
C.停用有关设施设备,封锁线路
D.划定隔离区域
E.关闭车站
[单选题]营业网点对高风险客户应采取（）的身份识别措施。
A.弱化
B.强化
C.简化
D.不需
[判断题] 第二十三条 对评定为次高风险及以上的客户，农商银行要采取强化的客户尽职调查及其他风险控制措施，有效预防风险。
A.正确
B.错误
[单选题]较高风险客户采取风险转移策略，对客户开展强化尽职调查，在反洗钱监测系统录入客户开户目的、资金来源、主要交易资金用途、年工资收入、用款计划、投资物、投资额度、年投资收益、就职单位、入职年份等要素，并采取（ ）措施。
A.终止收付
B.停止主动支付
C.中止非柜面支付
D.中止收入及中止主动支付
[判断题]在清场过程中,对无法判定的可疑物品也应采取控制措施(禁
止触摸),立即上报,并等待专业人员处理()
A.正确
B.错误
[单选题]高风险客户为代理行、外国政要、贷款客户的，采取风险转移策略，对客户开展强化尽职调查，在反洗钱监测系统录入客户开户目的、资金来源、主要交易资金用途、年工资收入、用款计划、投资物、投资额度、年投资收益、就职单位、入职年份等要素，并采取（ ）措施。
A.终止收付
B.停止主动支付
C.中止非柜面支付
D.中止收入及中止主动支付
[多选题]对于外国政要,采取强化的身份识别措施( )。
A.建立适当的风险管理系统,确定客户是否为外国政要
B.建立或者维持现在业务关系前,获得高级管理层的批准或者授权
C.进一步深入了解客户财产和资金来源
D.在业务关系持续期间提高交易监测的频率和强度
[判断题]针对不同洗钱风险等级的客户采取差异化的尽职调查，针对洗钱风险等级为高风险、较高风险的客户，客户经理除在授信调查报告中描述查询结果外，还须对该客户的洗钱和恐怖融资风险做专项调查，在授信调查报告中说明分类原因、管控措施、准入理由。
A.正确
B.错误
[判断题]高风险对账客户应高度关注,应采取上门对账方式;对已采取电子对账或委托第三方上门对账的高风险对账客户,应对其业务开展情况进行分析、甄别,对异动、可疑的必须由我行业务人员逐月上门对账,核对发生额和余额。( )
A.正确
B.错误
[多选题]人力搬运过程中减少作业风险的控制措施有：（）。
A.增加搬运作业人员
B.增加或延长工段休息时间
C.作业面点广时增加现场监护人
D.相互配合协调
[单选题]()过程中确定的典型控制措施是隐患排查的重要内容。
A.风险控制措施
B.风险分级管控
C.确定风险点
D.危险源辨识
