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[多选题]当下列哪些情形出现变化时，银行需进行重新识别客户（ ）。
A.姓名或者名称
B.身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码
C.注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人
D.客户行为或交易情况出现异常的
E.客户姓名或者名称与司法机关依法要求金融机构协查或者关注的民事纠纷主体的姓名或 者名称相同的
[多选题]下列哪些情形须要对客户进行持续识别
A.客户要求变更基本信息
B.客户要求大额取现
C.客户信息前后不一致或互相矛盾
D.客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑
[多选题]鉴定具有下列哪些情形的,公安机关应当进行重新鉴定?( )
A.鉴定人应当回避而没有回避的
B.鉴定意见明显依据不足的
C.鉴定程序违法,但不影响鉴定意见的正确性
D.鉴定人不具备鉴定所需专门知识的
[多选题]个人客户存在（ ）情形时，需进行客户身份重新识别。
A.客户要求变更姓名、国籍、手机号、身份证件或身份证明文件的种类、号码和有效期限的
B.持续识别过程中获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的
C.先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的
D.持续识别过程中获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息一致
[多选题]以下哪些情形需金融机构重新申请高级管理人员任职资格：
A.未在拟任人任职前提交离任审计报告及有关任职材料的
B.离任审计报告结论不实、或显示拟任人可能存在不适合担任新职务情形的
C.原任职所在地银监会派出机构的监管评价意见显示，该拟任人可能存在不符合本办法任职资格条件情形的
D.已连续中断任职1年以上的
[多选题]如发生如下情形时，需要重新识别客户。 厦国银发〔2016〕95号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司境内机构客户洗钱风险等级分类管理操作指引》的通知
A.客户要求变更姓名或名称、国籍、职业/行业、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、控股股东或者实际控制人、法定代表人或者负责人、受益所有人等重要信息
B.先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的
C.客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求协查、或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同的
D.客户有洗钱、恐怖融资、逃税活动嫌疑的
[多选题]以下哪些情形，需要识别新的风险因素，及时更新风险信息（）
A.法律法规或相关标准要求发生重大变更
B.生产过程或者生产工艺发生重大变更
C.有新项目、生产过程或产品
D.有因设备或供应商等事件或其他来源的新认识理解
A.法律法规或相关标准要求发生重大变更
B.生产过程或者生产工艺发生重大变更
C.有新项目、生产过程或产品
D.有因设备或供应商等事件或其他来源的新认识理解
[单选题]各机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，可以采取以下哪些种措施，识别或者重新识别客户身份？
A.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件（包括机构信息代码等）
B.回访客户
C.实地查访
D.选项中的方式均可
[单选题]如识别车牌失败，按原（ ），进行重新识别。
A.绿通键
B.次票键
C.管理键
D.修改键
[多选题]当客户出现以下情形时，银行应重新识别客户( )。
A.客户要求变更姓名或者名称
B.客户资金流向出现异常
C.客户名称与司法机关依法要求协查的名称相同
D.银行获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致
[多选题]触发以下哪些情形,需要进行用信前风险评估(A.B.C.D)
A.批复后6个月内已使用授信,批复6个月后的第一笔用信;
B.批复后6个月内未使用授信,批复6个月后的第一笔用信;
C.批复后客户出现重大风险事项;
D.批复后在我行和同业新出现不良逾逾期记录的。
[多选题]下列哪些情形，应识别客户身份，核对客户有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证明文件（含公安部门指定设备读取并合成的客户身份证信息及电子图像)、《机构信用代码证》或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。( )
A.为不在本行开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值5000美元以上的
B.以开立账户等方式，客户与本银行网点建立业务关系的
C.客户申请保管箱业务时
D.与客户建立其他业务关系时
E.为不在本行开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的
[单选题]出现以下哪些情况时，各机构应当重新识别客户？
A.客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求金融机构协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同的。
B.客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的。
C.各机构获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的。
D.选项中的情况均要
