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[单选题]7分支机构核查人员在实名制使用核查工作中发现洗钱或配资等嫌疑的，应当第一时间向分支机构合规风控部门、分支机构负责人报告，并同时注意保密。"
A.正确
B.错误"
[判断题]办理受托支付的贷款可直接由放款核准复核岗发放到受托方账户内
A.正确
B.错误
[多选题]4核查复核岗的工作内容包括：（ ）"
A.核查复核岗根据数据比对类别、核查工作底稿，对核查结论的逻辑性、合理性进行复核，确认核查结论。
B.发现核查过程不足以支持结论、或核查结论不合理的，应当退回至账户核查岗，账户核查岗应当重新核查。
C.检查需要规范或处置账户的最终操作结果的正确性。
D.涉及反洗钱、配资以及违法犯罪嫌疑的，需会同分支机构反洗钱岗及合规管理人员，共同确定是否需要回访、回访话术、处置方案。必要时应当安排人员上门核实客户情况。
[判断题]内管系统中除业务统计岗外，各级行管理岗和复核岗不可兼任，营业机构综合岗和复核岗不可兼任。
A.正确
B.错误
[单选题]9分支机构工作人员在账户核查工作中阻碍账户核查或者故意提供虚假材料的，不属于大问题，进行教育即可，无需扣减绩效。"
A.是
B.不是
[单选题]核保核押复核岗或基层作业监督复核岗在复核核实信息时，也需查看授信申请信息等，同时在保证担保核实书签订界面，点击____最后完成审批。
A.生成核实书
B.电子许可证
C.抵质押登记核实书
D.借款申请书
[单选题]账务中心复核岗审核账户资料及上门核实资料齐全合规，通过的提交任务生成账号，不通过的按风险
程度记入事后差错。上门核实照片（）。
A.专夹保管
B.纳入账户资料保管
[判断题]账务中心复核岗审核账户资料及上门核实资料齐全合规，通过的提交任务生成账号，不通过的按风险程度记入事后差错。上门核实照片纳入账户资料保管。
A.正确
B.错误
[多选题]2客户账户规范监控核查是账户持续管理、重新识别客户身份的重要环节，是指按照反洗钱、账户实名制及税收居民身份识别 等要求，对客户账户信息的（）方面进行核查： "
A.一致性。
B.完整性。
C.合理性。
D.有效性。"
[单选题]利用支票开立账户进行洗钱属于（）洗钱方式
A.利用银行业洗钱
B.通过证劵业洗钱
C.通过保险业洗钱
D.利用期货、期权洗钱
[判断题]4账户年度核查工作为分支机构每年了解规范存量账户的重要工作，对满足反洗钱及适当性等账户管理要求非常重要。分支机构需切实落实年度账户核查工作，对于搜集客户最新信息后，应及时更新规范账户柜面信息。对于不规范账户如身份不真实等须按照账户管理相关要求，及时增加账户相关管理措施。"
A.正确
B.错误
[判断题]票据复核岗职责负责对票据营销岗提交的业务申请信息、票据信息等相关内容进行复核。
A.正确
B.错误
[单选题]调查岗在提交完成贷后检查时，复核岗需____日完成贷后检查复核。
A.3
B.4
C.5
D.6
[单选题]个人信贷业务中，复核岗对调查岗提交的授信申请及调查意见进行复核，确认调查真实、准确、完整后填写复核意见提交至县级（市级）审查，审查岗由____。
A.复核岗选择
B.系统指定分配
C.系统随机分配
D.签批岗指定
[判断题]企业待核查账户贸易外汇收入结汇或划转之前，银行无需查询企业分类和名录，但在进入待核查账户前需查询名录和分类。
A.正确
B.错误
