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[多选题]授信工作尽职调查指商业银行总行及分支机构授信工作尽职调查人员对授信工作人员的尽职情况进行独立的（） 。
A.调查
B.验证
C.评价
D.报告
[单选题]中国人民银行南京分行及其分支机构的工作人员滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊，不依法履行监督管理职责，或者泄露工作秘密、商业秘密的，依法给予（）
A.行政处罚
B.行政处分
C.刑事处罚
D.刑事处分
[多选题]中国人民银行或者其省一级分支机构调查可疑交易活动,可以询问金融机构的工作人员,要求其说明情况;查阅、复制被调查的金融机构客户的账户信息、交易记录和其他有关资料;对可能被( )的文件、资料,可以封存。
A.转移
B.隐藏
C.篡改
D.毁损
[单选题]8分支机构核查复核岗在账户核查工作中发现洗钱、配资或其他违法违规嫌疑的，应当第一时间向分支机构合规风控部门、分支机构负责人报告，并同时注意保密。对于涉及洗钱嫌疑的，还需向分支机构反洗钱岗汇报。"
A.是
B.不是
[单选题]我行存量企业账户清理核查工作，对于经核查确认可疑的账户，及时上报。银行核查确认正常的账户，在核查日后再涉案的，当地人民银行组织核实。核实发现银行清理核查工作敷衍不力的，人民银行各市中心支行按照《中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》（银发〔2016〕261 号）要求，依法从严从快从重处罚，采取暂停相关银行网点（）新开立银行账户和办理支付业务的监管措施。
A.3个月至6个月
B.6个月至12个月
C.1个月至3个月
D.1 个月至 6 个月
[单选题]6分支机构在客户账户实名制使用工作中的组织、核查反馈、报告等方面工作会被记入分支机构运营管理能力评价。"
A.正确
B.错误"
[多选题]执行同一银行分支机构首次开户面签制度，由开户银行两名以上工作人员共同亲见存款银行法定代表人（单位负责人）在()上签名确认。
A.开户申请书
B.对怅协议
C.银行账户管理协议
D.代发工资协议
[单选题]下列不属于个人外汇账户按账户性质分类的是（ ）。
A.外汇结算账户
B.境外个人外汇账户
C.资本项目账户
D.外汇储蓄账户
[判断题]企业待核查账户贸易外汇收入结汇或划转之前，银行无需查询企业分类和名录，但在进入待核查账户前需查询名录和分类。
A.正确
B.错误
[单选题]山东省银行结算账户信息管理系统备案规定：企业类基本存款账户、临时存款账户事后核查：账户开立（）向山东省银行结算账户管理系统提交账户信息，收到人民银行补发账户影像资料后，于2个工作日内提交指定账户的影像资料。
A.当日至迟下一工作日
B.立即至迟于当日
C.立即至迟于次日
D.二个工作日内
[单选题]外汇账户可同时开立______个不同币种账户，还可同时开立待核查账户。
A.1
B.2
C.3
D.5
