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[判断题]“三化三铁”考评采用“以非现场检查为主、现场检查为辅”的方式开展。
A.正确
B.错误
[单选题]三化三铁“工作考评中“N项考评指标”满分是（ ），评分用于风险评级与“三化三铁”等级评定。_x000D_
机构、设备风险评级均为（ ）级，具备“三铁”申报资格。_x000D_
总行根据考评发现的问题，计算（ ）指标。_x000D_
“三化三铁”工作实行（ ）管理、（）实施。_x000D_
总行对（ ）创建与考评工作实行统一管理，并对“三铁”单位进行考评、确认。_x000D_
以下哪一项不属于“三化三铁”工作考评等级。（ ）_x000D_
各级行“三化三铁”考评工作内容与日常监督检查工作内容，必须如实在（ ）登记反映。_x000D_
一级分行每（ ）组织一次考评，考评年度内，至少覆盖（ ）的营业机构。_x000D_
申报“三铁”单位的，近（ ）内应未发生涉及运营环节的重大责任性风险事件。_x000D_
凡存在（ ）问题且未整改，在考评期内再次发生的，相关机构不得申报“三铁”单位。_x000D_
在核查过程中发现的问题，核查人员应向网点、支行或有关业务部门提出整改要求，督促整改，跟踪结果，并在（ ）中及时、完整反映整改情况。_x000D_
运营风险事件按照实际损失金额和风险金额大小，由高到低划分为一级至（ ）级（ ）个等级。_x000D_
各行根据实际情况，覆盖运营风险事件和风险隐患的全部等级，设定核查记录抽查比例。抽查比例最低不少于核查业务量的（ ），在运营集中监管平台中固化_x000D_
模型预警发现的信息，核查主体为运营监管经理的，运营监管经理应在（ ）个工作日内完成核查。_x000D_
日常监管类风险信息，属于异常数据清理类的，营业机构应在（ ）个自然日完成数据清理_x000D_
日常预警信息，分别由分管（ ）核查。_x000D_
运营风险信息要由系统自动分级或（ ）运营管理部门初步判断存在风险疑点的，根据严重程度落实核查机构和人员。_x000D_
（ ）级运营风险事件为形成实际损失金额1000万元以上的，或形成风险金额3000万元以上的运营风险事件。_x000D_
（ ）级运营风险事件：形成实际损失金额500万元以上1000万元以下的，或形成风险金额1000万元以上3000万元以下的运营风险事件。_x000D_
（ ）级运营风险事件：形成实际损失金额100万元以上500万元以下的，或形成风险金额500万元以上1000万元以下的运营风险事件。_x000D_
（ ）是指在涉及客户账务活动的会计核算过程中，以及营业管理、业务与生产运行管理中产生的操作风险。_x000D_
运营风险事件是指确定或有迹象表明，已形成实际损失或风险金额的事件，以及（ ）会计风险事件。_x000D_
运营风险隐患是指（ ）形成事实损失或风险金额的业务差错、违规操作，以及制度、系统、流程设计中存在的缺陷。_x000D_
金融机构应当在大额交易发生之日起（ ）个工作日内以电子方式提交大额交易报告。_x000D_
金融机构当日单笔或者累计交易人民币（）元以上、外币等值1万美元以上（含）的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支应当报告大额交易。_x000D_
在同等条件下，来自于反洗钱、反恐怖融资监管薄弱国家（地区）客户的风险等级应（ ）来自于其他国家（地区）的客户。_x000D_
金融机构的客户洗钱和恐怖融资风险等级划分标准应报送（ ）。_x000D_
金融机构为自然人客户办理人民币单笔（）万元以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。_x000D_
根据产品洗钱风险等级划分，评估得分80分属于（）等级。_x000D_
客户所提供的身份证明文件不在有效期内，我行（ ）。_x000D_
身份证明文件载明签发日期及经营期限、营业期限或有效期等期限信息的，以文件载明的为准；仅记载颁发日期未载明截至日的，认为有效期限为（ ）。_x000D_
对于CCS风险等级为禁止类的对公客户，我行（ ）。_x000D_
根据《中国农业银行客户洗钱和恐怖融资风险等级分类管理办法》相关规定，按照洗钱风险程度高低划分为（）大类别。_x000D_
以下关于“三亲见”的说法不正确的是（ ）。_x000D_
拒绝配合我行依法开展尽职调查的客户，被认定为（）类客户。_x000D_
以下股权结构类型，哪种代理行洗钱风险最高。（ ）_x000D_
以下哪种情形不能直接认定为低风险代理行。（ ）_x000D_
各级机构应妥善保存客户洗钱风险等级分类工作相关电子和纸质资料，保存期限不低于（）年（含）。_x000D_
白名单由业务经办机构申请，逐级提交总行（ ）部门审核通过后在制裁名单监测系统中进行维护。
A.500
B.600
C.800
D.1000
[判断题]运营“三化三铁”考评工作实行“1+N-1”模式，即：1张风险评级表、N项考评指标和1张负面清单，层层筛选、严格把关。
A.正确
B.错误
[多选题]“三化三铁”工作考评的对象是（ ）、（ ）。
A.各级对外营业机构
B.各级行运营类后台中心
C.仅一级分行后台中心
D.仅二级分行后台中心
[多选题]“三化三铁”工作考评“不达标”是指（ ）。
A.内部控制较差
B.基本规章制度执行不到位
C.风险隐患较多
D.考评年度运营环节发生重大风险事件或案件
[单选题]对于采用邀请招标方式的，拟邀请的供应商应为（ ）个及以上；对于采用邀请方式开展的竞争性谈判采购，拟邀请的供应商应为（ ）个及以上；对于询价采购，拟邀请的供应商应为（ ）个及以上。
A.3、2、2
B.2、3、2
C.3、2、3
D.3、3、2
[多选题]“三化三铁”现场考评主要是（ ）、（ ）、（ ）。
A.现场查看人员业务操作
B.检查重要实物
C.对非现场考评发现的相关情况进行核实与确认
D.以上都不是
[多选题]“三化三铁”非现场考评主要包括（ ）、（ ）、（ ）。
A.调阅视频监控录像
B.调阅凭证影像
C.开展数据分析
D.以上都不是
[判断题]“三化三铁”工作考评的对象是各级对外营业机构及各级行运营类后台中心。
A.正确
B.错误
[判断题]各级行“三化三铁”考评工作内容与日常监督检查工作内容，必须如实在运营集中监管平台登记反映。
A.正确
B.错误
[判断题]“三化三铁”工作考评结果分为“三铁”、“良好”、“不达标”三个等级。
A.正确
B.错误
[判断题]依据“湘建建函〔2016〕109号”文件精神，由于项目考评主体原因未开展项目季度考评或未按规定及时录入项目考评结果而导致项目考评结果认定为不合格的，由项目考评主体承担相应责任。
A.正确
B.错误
[多选题]“三化三铁”考评以运营风险“强管理”工作为基础，实行“1+N-1”模式。即：（ ）、（ ）、（ ）。
A.1张风险评级表
B.N项考评指标
C.1张负面清单
D.以上都不是
[单选题]对于摩托车检验时,可采用移动式检验台方式或人工检验方式开展制动性能检验,摩托车排量不超过( )或电机额定功率不超过30 kW的可以对制动实行人工检验。
A.200mL
B.250mL
C.300mL
D.350mL
[单选题]对于采用邀请方式开展的竞争性谈判采购，拟邀请的供应（服务）商应为（ ）个以上（含本数）；对于采用邀请方式开展的询价采购，拟邀请的供应商应为（ ）个以上（含本数）。
A.3,2
B.3，3
C.2，3
D.3,5
[判断题]客户CCS等级分类采用系统自动评估分类和人工复评调整相结合的方式开展。
A.正确
B.错误
[判断题]采用间断供电的方式开展防冻，车厢内温度达到 18～20℃且保持 2 小时方可断电。
A.正确
B.错误
[单选题]对固体废物防治要采用“三化”原则,即( )。
A.集中化、资源化和无害化
B.减量化、资源化和无害化
C.分类化、资源化和无害化
D.减量化、回收化和无害化
