[单选题]三化三铁“工作考评中“N项考评指标”满分是（ ），评分用于风险评级与“三化三铁”等级评定。_x000D_ 机构、设备风险评级均为（ ）级，具备“三铁”申报资格。_x000D_ 总行根据考评发现的问题，计算（ ）指标。_x000D_ “三化三铁”工作实行（ ）管理、（）实施。_x000D_ 总行对（ ）创建与考评工作实行统一管理，并对“三铁”单位进行考评、确认。_x000D_ 以下哪一项不属于“三化三铁”工作考评等级。（ ）_x000D_ 各级行“三化三铁”考评工作内容与日常监督检查工作内容，必须如实在（ ）登记反映。_x000D_ 一级分行每（ ）组织一次考评，考评年度内，至少覆盖（ ）的营业机构。_x000D_ 申报“三铁”单位的，近（ ）内应未发生涉及运营环节的重大责任性风险事件。_x000D_ 凡存在（ ）问题且未整改，在考评期内再次发生的，相关机构不得申报“三铁”单位。_x000D_ 在核查过程中发现的问题，核查人员应向网点、支行或有关业务部门提出整改要求，督促整改，跟踪结果，并在（ ）中及时、完整反映整改情况。_x000D_ 运营风险事件按照实际损失金额和风险金额大小，由高到低划分为一级至（ ）级（ ）个等级。_x000D_ 各行根据实际情况，覆盖运营风险事件和风险隐患的全部等级，设定核查记录抽查比例。抽查比例最低不少于核查业务量的（ ），在运营集中监管平台中固化_x000D_ 模型预警发现的信息，核查主体为运营监管经理的，运营监管经理应在（ ）个工作日内完成核查。_x000D_ 日常监管类风险信息，属于异常数据清理类的，营业机构应在（ ）个自然日完成数据清理_x000D_ 日常预警信息，分别由分管（ ）核查。_x000D_ 运营风险信息要由系统自动分级或（ ）运营管理部门初步判断存在风险疑点的，根据严重程度落实核查机构和人员。_x000D_ （ ）级运营风险事件为形成实际损失金额1000万元以上的，或形成风险金额3000万元以上的运营风险事件。_x000D_ （ ）级运营风险事件：形成实际损失金额500万元以上1000万元以下的，或形成风险金额1000万元以上3000万元以下的运营风险事件。_x000D_ （ ）级运营风险事件：形成实际损失金额100万元以上500万元以下的，或形成风险金额500万元以上1000万元以下的运营风险事件。_x000D_ （ ）是指在涉及客户账务活动的会计核算过程中，以及营业管理、业务与生产运行管理中产生的操作风险。_x000D_ 运营风险事件是指确定或有迹象表明，已形成实际损失或风险金额的事件，以及（ ）会计风险事件。_x000D_ 运营风险隐患是指（ ）形成事实损失或风险金额的业务差错、违规操作，以及制度、系统、流程设计中存在的缺陷。_x000D_ 金融机构应当在大额交易发生之日起（　）个工作日内以电子方式提交大额交易报告。_x000D_ 金融机构当日单笔或者累计交易人民币（）元以上、外币等值1万美元以上（含）的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支应当报告大额交易。_x000D_ 在同等条件下，来自于反洗钱、反恐怖融资监管薄弱国家（地区）客户的风险等级应（ ）来自于其他国家（地区）的客户。_x000D_ 金融机构的客户洗钱和恐怖融资风险等级划分标准应报送（ ）。_x000D_ 金融机构为自然人客户办理人民币单笔（）万元以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。_x000D_ 根据产品洗钱风险等级划分，评估得分80分属于（）等级。_x000D_ 客户所提供的身份证明文件不在有效期内，我行（ ）。_x000D_ 身份证明文件载明签发日期及经营期限、营业期限或有效期等期限信息的，以文件载明的为准；仅记载颁发日期未载明截至日的，认为有效期限为（ ）。_x000D_ 对于CCS风险等级为禁止类的对公客户，我行（ ）。_x000D_ 根据《中国农业银行客户洗钱和恐怖融资风险等级分类管理办法》相关规定，按照洗钱风险程度高低划分为（）大类别。_x000D_ 以下关于“三亲见”的说法不正确的是（ ）。_x000D_ 拒绝配合我行依法开展尽职调查的客户，被认定为（）类客户。_x000D_ 以下股权结构类型，哪种代理行洗钱风险最高。（ ）_x000D_ 以下哪种情形不能直接认定为低风险代理行。（ ）_x000D_ 各级机构应妥善保存客户洗钱风险等级分类工作相关电子和纸质资料，保存期限不低于（）年（含）。_x000D_ 白名单由业务经办机构申请，逐级提交总行（ ）部门审核通过后在制裁名单监测系统中进行维护。
A.500
B.600
C.800
D.1000