更多"[多选题]“三化三铁”非现场考评主要包括（ ）、（ ）、（ "的相关试题:
[判断题]“三化三铁”考评采用“以非现场检查为主、现场检查为辅”的方式开展。
A.正确
B.错误
[单选题]对于反洗钱非现场监管考评结果为( )的金融机构,人民银行针对相关问题,提出工作改进要求并采取风险警示、约见谈话等非现场监管措施。
A.B档
B.C档
C.A档
D.D档
[多选题]“三化三铁”现场考评主要是（ ）、（ ）、（ ）。
A.现场查看人员业务操作
B.检查重要实物
C.对非现场考评发现的相关情况进行核实与确认
D.以上都不是
[单选题]三化三铁“工作考评中“N项考评指标”满分是（ ），评分用于风险评级与“三化三铁”等级评定。_x000D_
机构、设备风险评级均为（ ）级，具备“三铁”申报资格。_x000D_
总行根据考评发现的问题，计算（ ）指标。_x000D_
“三化三铁”工作实行（ ）管理、（）实施。_x000D_
总行对（ ）创建与考评工作实行统一管理，并对“三铁”单位进行考评、确认。_x000D_
以下哪一项不属于“三化三铁”工作考评等级。（ ）_x000D_
各级行“三化三铁”考评工作内容与日常监督检查工作内容，必须如实在（ ）登记反映。_x000D_
一级分行每（ ）组织一次考评，考评年度内，至少覆盖（ ）的营业机构。_x000D_
申报“三铁”单位的，近（ ）内应未发生涉及运营环节的重大责任性风险事件。_x000D_
凡存在（ ）问题且未整改，在考评期内再次发生的，相关机构不得申报“三铁”单位。_x000D_
在核查过程中发现的问题，核查人员应向网点、支行或有关业务部门提出整改要求，督促整改，跟踪结果，并在（ ）中及时、完整反映整改情况。_x000D_
运营风险事件按照实际损失金额和风险金额大小，由高到低划分为一级至（ ）级（ ）个等级。_x000D_
各行根据实际情况，覆盖运营风险事件和风险隐患的全部等级，设定核查记录抽查比例。抽查比例最低不少于核查业务量的（ ），在运营集中监管平台中固化_x000D_
模型预警发现的信息，核查主体为运营监管经理的，运营监管经理应在（ ）个工作日内完成核查。_x000D_
日常监管类风险信息，属于异常数据清理类的，营业机构应在（ ）个自然日完成数据清理_x000D_
日常预警信息，分别由分管（ ）核查。_x000D_
运营风险信息要由系统自动分级或（ ）运营管理部门初步判断存在风险疑点的，根据严重程度落实核查机构和人员。_x000D_
（ ）级运营风险事件为形成实际损失金额1000万元以上的，或形成风险金额3000万元以上的运营风险事件。_x000D_
（ ）级运营风险事件：形成实际损失金额500万元以上1000万元以下的，或形成风险金额1000万元以上3000万元以下的运营风险事件。_x000D_
（ ）级运营风险事件：形成实际损失金额100万元以上500万元以下的，或形成风险金额500万元以上1000万元以下的运营风险事件。_x000D_
（ ）是指在涉及客户账务活动的会计核算过程中，以及营业管理、业务与生产运行管理中产生的操作风险。_x000D_
运营风险事件是指确定或有迹象表明，已形成实际损失或风险金额的事件，以及（ ）会计风险事件。_x000D_
运营风险隐患是指（ ）形成事实损失或风险金额的业务差错、违规操作，以及制度、系统、流程设计中存在的缺陷。_x000D_
金融机构应当在大额交易发生之日起（ ）个工作日内以电子方式提交大额交易报告。_x000D_
金融机构当日单笔或者累计交易人民币（）元以上、外币等值1万美元以上（含）的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支应当报告大额交易。_x000D_
在同等条件下，来自于反洗钱、反恐怖融资监管薄弱国家（地区）客户的风险等级应（ ）来自于其他国家（地区）的客户。_x000D_
金融机构的客户洗钱和恐怖融资风险等级划分标准应报送（ ）。_x000D_
金融机构为自然人客户办理人民币单笔（）万元以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。_x000D_
根据产品洗钱风险等级划分，评估得分80分属于（）等级。_x000D_
客户所提供的身份证明文件不在有效期内，我行（ ）。_x000D_
身份证明文件载明签发日期及经营期限、营业期限或有效期等期限信息的，以文件载明的为准；仅记载颁发日期未载明截至日的，认为有效期限为（ ）。_x000D_
对于CCS风险等级为禁止类的对公客户，我行（ ）。_x000D_
根据《中国农业银行客户洗钱和恐怖融资风险等级分类管理办法》相关规定，按照洗钱风险程度高低划分为（）大类别。_x000D_
以下关于“三亲见”的说法不正确的是（ ）。_x000D_
拒绝配合我行依法开展尽职调查的客户，被认定为（）类客户。_x000D_
以下股权结构类型，哪种代理行洗钱风险最高。（ ）_x000D_
以下哪种情形不能直接认定为低风险代理行。（ ）_x000D_
各级机构应妥善保存客户洗钱风险等级分类工作相关电子和纸质资料，保存期限不低于（）年（含）。_x000D_
白名单由业务经办机构申请，逐级提交总行（ ）部门审核通过后在制裁名单监测系统中进行维护。
A.500
B.600
C.800
D.1000
[单选题]保密范围的资料和报表系指反洗钱开展反洗钱现场检查和非现场监管中,包括现场检查工作底稿、( )被检查单位业务报表;被检查单位业务凭证、被检查单位内控制度等所有隶属保密范围的资料和报表。
A.会谈纪要
B.证据调查清单
C.A和B都是
D.A和B都不是
[填空题]党员先锋岗积分考评标准主要包括( )、执行纪律合格、品德合格、发挥作用合格四个方面。
[单选题]医德考评范围包括( )
A. 各级各类医疗机构中的医师、护士和其他医院工作人员
B. 各级各类医疗机构中的医师、护士和其他卫生专业人员
C. 各级各类医疗机构中的医师、护士和全体医院工作人员
D. 各级各类医疗机构中的医师、护士和医院卫生管理人员
E. 各级各类医疗机构中的医师、护士和医院行政管理人员
[判断题]运营“三化三铁”考评工作实行“1+N-1”模式，即：1张风险评级表、N项考评指标和1张负面清单，层层筛选、严格把关。
A.正确
B.错误
[多选题]“三化三铁”考评采用（ ）、（ ）的方式开展。
A.非现场检查为主
B.现场检查为辅
C.全面检查为主
D.以上都不是
[判断题]反假货币工作综合治理考评内容主要包括工作体制机制建设、案件处置、宣传教育以及落实上级部署工作情况等项目
A.正确
B.错误
[判断题]监管统计工作主要指中国银行保险监督管理委员会非现场监管统计报表 以及中国人民银行非现场监管统计报表。
A.正确
B.错误
[多选题]“三化三铁”工作考评“不达标”是指（ ）。
A.内部控制较差
B.基本规章制度执行不到位
C.风险隐患较多
D.考评年度运营环节发生重大风险事件或案件
[多选题]“三化三铁”工作考评的对象是（ ）、（ ）。
A.各级对外营业机构
B.各级行运营类后台中心
C.仅一级分行后台中心
D.仅二级分行后台中心
[多选题]职工年度综合考评事项包括( )
A.日常表现考核
B.综合能力测试
C.年度述职评价
D.证书考取结果
[多选题]反洗钱非现场监管包括( )。
A.信息收集
B.信息分析评估
C.非现场监管措施
D.信息归档
E.大额交易数据报送
[单选题]依据《湖南省建筑施工安全生产标准化考评实施细则》,项目安全生产标准化考评工作包括企业每( )对项目开展安全生产标准化自评和县级以上住房城乡建设主管部门或其委托的建筑施工安全监督等机构每( )对项目开展安全生产标准化考评。 ( )
A.月,月
B.月,季度
C.季度,月
D.季度,季度
[判断题]“三化三铁”工作考评的对象是各级对外营业机构及各级行运营类后台中心。
A.正确
B.错误
[多选题]中国人民银行开展反洗钱非现场监管工作的意义包括( )
A.健全监管信息档案
B.有效评估洗钱风险
C.指导现场检查,实现持续有效监督
D.帮助银行合理分配洗钱风险管理成本
[判断题]各级行“三化三铁”考评工作内容与日常监督检查工作内容，必须如实在运营集中监管平台登记反映。
A.正确
B.错误
