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[多选题]反假币工作中,有下列行为之一的,给予责任人500-5000元经济处罚;情节严重的,给予警告至记过处分至解除劳动合同:
A.不当保管、截留或者私自处理假币
B.使已收缴、没收的假币流出柜面的
C.拒绝、阻挠、逃避人民银行检查
D.谎报、隐匿、销毁相关证据材料的
[单选题]行社在反假币工作中,发现假币而不收缴的应给予责任人( )。
A.500-1000元经济处罚
B.100-2000元经济处罚
C.1000以上经济处罚
D.500-1000元经济处罚
[单选题]行社在反假币工作中,未按规定认定、没收、处理和上缴假币的应给予责任人( )。
A.500-1000元经济处罚
B.100-2000元经济处罚
C.1000以上经济处罚
D.500-1000元经济处罚
[多选题]在查库工作中，有下列行为之一的，给予
有关责任人经济处罚；情节较重的，给予警告或记过处分；情
节严重或造成严重后果的，给予记大过至开除处分：
A.未按规定定期核对尾箱现金、重要单证的；
B.未按规定频率、范围进行查库的；
C.营业日间查库未与当日柜员业务流水核对的；
D.查库时未逐笔确认存款冲正、大额取款和上解现金业务真实性的；
E.其他未按规定进行查库或查库流于形式的。
[多选题]在查库工作中，有下列行为之一的，给予有关责任人经济处罚；情节较重的，给予警告或记过处分；情节严重或造成严重后果的，给予记大过至开除处分：
A.未按规定定期核对尾箱现金、重要单证的；
B.未按规定频率、范围进行查库的；
C.营业日间查库未与当日柜员业务流水核对的；
D.查库时未逐笔确认存款冲正、大额取款和上解现金业务真实性的；
E.其他未按规定进行查库或查库流于形式的。
[单选题]行社在反假币工作中,误收、误付假币,应向人民银行分支机构报告而不报告的应给予责任人( )。
A.500-1000元经济处罚
B.100-2000元经济处罚
C.1000以上经济处罚
D.500-1000元经济处罚
[多选题]各营业网点在反假货币工作中有下列情形之一的,应及时上报至县级行社,并及时抄送当地人民银行
A.一次破获(或发现)假币面额在10万元以上的,报送发案情况报告表
B.发现新的假币犯罪手段的
C.发现假币跨国犯罪大案要案的
D.
E.
F.
[单选题]行社应加强对异常开户行为的审核。有下列情形之一的,营业机构无权拒绝开户:( )
A.对单位和个人身份信息存在疑义,要求出示辅助证件,单位和个人拒绝出示的。
B.单位注册地和经营地均在异地
C.单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的。
D.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的。
[单选题]行社应加强对异常开户行为的审核。有下列情形之一的,营业机构不可以拒绝开户:( )
A.对单位和个人身份信息存在疑义,要求出示辅助证件,单位和个人拒绝出示的。
B.单位注册地和经营地均在异地
C.单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的。
D.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的。
[多选题]行社应加强对异常开户行为的审核。有下列情形之一的,营业机构有权拒绝开户:( )
A.对单位和个人身份信息存在疑义,要求出示辅助证件,单位和个人拒绝出示的。
B.单位注册地和经营地均在异地
C.单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的。
D.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的。
[多选题]有下列行为之一的，给予直接责任人开除处分：（ ）
A.用白条或不合规凭证顶替金库、尾箱现金或重要物品
B.盗窃、挪用库款，或私自动用、调换金库保管的重要物品
C.利用职务上的便利，以伪造、变造的假币换取真币
D.在办理现金出纳业务时抽张的
[多选题]有下列（ ）违规行为之一的，给予有关责任人开除处分。
A.盗窃、挪用库款的
B.在办理现金出纳业务时抽张的
C.以伪造、变造的货币换取真币的
D.擅自动用库存款垫付其他款项，或者白条抵库的
[多选题]根据《山东省农村商业银行员工违规行为处理办法》，下列行为之一的，给予有关责任人警告或记过处分；情节严重或造成严重后果的，给予记大过至开除处分有( )。
A.未按监管部门规定申请业务资格、违规增加业务种类的
B.违反监管和行业管理部门规定，擅自扩大业务准入品种的
C.违反监管和行业管理部门限额指标管理规定的
D.变相突破业务种类、业务准入品种管理规定或虚假调节限额指标或违反监管规定“空转套利”的
[多选题]根据《山东省农村商业银行员工违规行为处理办法》，下列行为之一的，给予有关责任人经济处罚；情节较重的，给予警告或记过处分( )。
A.一人同时具有资金业务前台交易系统、后台簿记系统用户的
B.业务系统用户账号、密码、数字证书、电子密押器等管理不符合规定的
C.资金业务系统机构、用户管理、系统安全设置、参数设置等不符合规定的
D.应纳入资金业务系统的业务未在系统操作的
[多选题]根据《山东省农村商业银行员工违规行为处理办法》，有下列行为之一的，给予有关责任人警告或记过处分；情节严重或造成资金损失的，给予记大过至开除处分有（ ）。
A.超授权、授信办理业务的
B.化整为零逃避审查办理业务的
C.交易、风控、审批、结算等不相容业务环节由同一人办理的
D.其他违反业务操作规程办理业务的
[多选题]根据《山东省农村商业银行员工违规行为处理办法》，有下列行为之一的，给予有关责任人经济处罚；情节较重的，给予警告或记过处分（ ）。
A.未实行授权管理的
B.授权不符合规定的
C.理财业务与自营业务未分离的
D.未按规定对资金业务相关事项进行备案的
