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[判断题]账户机构应在业务关系终止时进行必要的审查，高度关注频繁挂失重开或挂失换卡等情况。
A.正确
B.错误
[单选题]对于目前所建立业务关系的客户，金融机构应在业务关系建立后的( )内完成风险等级划分工作
A.5个工作日
B.15日
C.10日
D.10个工作日
[单选题]对于新建立业务关系的客户，金融机构应在建立业务关系后的（ ）个工作日内划分其风险等级。
A.2
B.3
C.5
D.10
[判断题]对与本行新建立业务关系的客户，各营业机构应在监管机构要求的时限内，组织完成洗钱风险等级分类工作；对与本行业务关系存续的客户，可不认定客户洗钱风险等级。
A.正确
B.错误
[多选题]对于符合监管机构要求重点监管的特定自然人客户，应在建立业务关系时，根据系统提示填写特殊客户业务申请表，报（）审批通过后，方可按照高风险等级客户建立业务关系
A.分行业务主管部门
B.合规部
C.分管行领导
[判断题]办理合约终止时托管存款账户的资金可以不为零。
A.正确
B.错误
[判断题]对于新建立业务关系的客户，应在建立业务关系后的10个工作日内划分其风险等级。( )
A.正确
B.错误
[多选题]根据《联网核查公民身份信息业务处理规定》，银行机构在办理以下哪些业务时，不必当场但应在业务办结前联网核查相关个人的公民身份信息（ ）
A. 开立个人银行账户
B. 信用卡申领业务
C. 票据结算业务
D. 办理大额存取款业务
E. 单位为个人批量开立账户业务
[单选题]对于因损坏、磨损、机构更名、机构撤销等原因停用的实体印章, 营业机构应在《业务用章(用具)保管使用登记簿》注明停用日期和原因, 并自停用起( )工作日内上缴上级会计管理部门。
A.3 个
B.5 个
C.10 个
D.20 个
[判断题]金融机构与客户的业务关系存续期间，客户每一次交易时金融机构都要对客户的身份进行重新识别
A.正确
B.错误
[单选题]金融机构应在( )中明确专人负责管理境外分支机构反洗钱工作,并在业务条线之外指定专门部门具体承担对境外分支机构的洗钱合规管理职责。
A.董事会
B.监事会
C.股东大会
D.高级管理层
[单选题]金融机构应在（）中明确专人负责管理境外分支机构反洗钱工作，并在业务条线之外指定专门部门具体承担对境外分支机构的洗钱合规管理职责。
A. 董事会
B.监事会
C.股东大会
D.高级管理层
[单选题]业务系统上线前，应在具有资质的测试机构进行什么，并取得检测合格报告
A.等级保护测评
B.安全测试
C.上线测评
D.漏洞扫描
E.略
F.略
