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[单选题]对于新建立业务关系的客户，金融机构应在建立业务关系后的（ ）个工作日内划分其风险等级。
A.2
B.3
C.5
D.10
[单选题]单选题: 对于新建立业务关系的客户，应在（）个工作日内根据风险子项及例外情形进行评级1分
A.3
B.5
C.10
D.15
[多选题]对于符合监管机构要求重点监管的特定自然人客户，应在建立业务关系时，根据系统提
示填写特殊客户业务申请表，报（）审批通过后，方可按照高风险等级客户建立业务关
系。
A.分行业务主管部门
B.合规部
C.分管行领导
[单选题]对于首次建立业务关系的客户，无论其风险等级高低，金融机构在初次确定其风险等级后的（ ）内至少应进行一次复核。
A.1年
B.2年
C.3年
D.4年
[单选题]《哈密市商业银行反洗钱管理办法（修订） 》规定，对于首次建立业务关系的客户，无论其风险等级高低，金融机构在初次确定其风险等级后的（ ）至少应进行一次复核。
A.一年内
B.两年内
C.三年内
D.五年内
[单选题]客户风险等级划分工作应与客户身份识别工作同时进行，初次建立业务关系客户的风险等级划分亮成时间最迟不得超过与客户业务关系建立后( )个工作日。
A.5
B.10
C.3
D.1
[判断题]客户风险等级划分工作应与客户身份识别工作同时进行，初次建立业务关系客户的风险等级划分完成时间最迟不得超过与客户业务关系建立后10个工作日。
A.正确
B.错误
[单选题]在与非自然人客户建立业务关系时以及业务关系存续期间，按照规定应当开展客户身份识别的，义务机构应当同时开展( )工作。
A.受益所有人身份识别
B.特定自然人客户身份识别
C.特定业务关系客户身份识别
D.自然人客户身份识别
[单选题]对于客户发起的业务咨询需求，如客户经理可以直接解决，则直接反馈客户。对于客户经理无法直接解决的技术、使用类咨询、投诉以及系统故障申告类需求，客户经理可通过售后服务热线（）、专用客服邮箱（finpa@chinamobil
A.com）向二线客服转派
B.4001100860;
C.4001100868;
D.4001100888;
E.4001100866
F.略
G.略
[判断题]为对私客户办理一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系需登记的客户身份基本信息，若客户的住所地与经营居住地不一致的，登记客户的住所地。
A.正确
B.错误
[单选题] 对要求建立业务关系或者办理规定金额以上的( )金融业务的客户身份进行识别
A. 固定
B. 一次性
C. 永久
D. 多次
[单选题]对于客户因（ ）个月内（含当月）各类自有、合作增值业务订购关系质疑引发的收费争议，现场应进行快速、简单查证。
A.6
B.12
C.13
D.15
[多选题]与对私客户建立业务关系或办理规定金额以上业务需登记的客户身份基本信息包括哪些？（ ）
A.客户的住所地或者工作单位地址
B.客户的国籍、联系方式及职业
C.客户的身份证件或者身份证明文件的种类
D.客户的身份证件或者身份证明文件号码和有效期限
[单选题]对于客户因（ ）个月内（含当月）各类自有、合作增值业务订购关系质疑引发的收费争议，现场应进行快速、简单查证
A.10
B.11
C.12
D.13
[单选题]对于免费赠送的业务，在为客户开通业务时须明确告知客户业务基本信息、免费体验次数或免费开通时限、业务取消方式等，确保客户可随时通过（）及其他便捷方式取消业务
A.电话
B.营业厅
C.短信
D.公众号
[判断题]在业务关系存续期间， 客户身份资料发生变更的， 金融机构应当及时更新客户身份资料。 客户身份资料在业务关系结束后、 客户交易信息在交易结束后， 应当至少保存两年。
A.正确
B.错误
[单选题] 信贷业务档案的保管期限为：有信贷关系的客户的档案永久保管；结清全部信贷业务的客户，从该客户与经办行的最后一笔信贷业务结清后次年的1月1日算起，保管（）。
A.三年
B.五年
C.十年
D.十五年"
[多选题]对于客户因13个月内（含当月）各类自有、合作增值业务订购关系质疑引发的收费争议，现场应进行快速、简单查证。凡不能现场查清、不能合理解释，满足以下条件的，在征询客户意见的基础上可立即进行先行退费处理：
A.属增值业务及梦网
B.符合先退费后查证的要求
C.入网1年以上的各类星级客户，不包括各类投诉疑难客户。
D.客户投诉号码当月已累计退费总金额原则上不超过200元（含200元），且近三个月（含当月）累计的退费金额不超过300元（含300元）。
