更多"[单选题]对于新建立业务关系的客户，金融机构应在建立业务关系后的（ "的相关试题:
[判断题]对于新建立业务关系的客户，应在建立业务关系后的10个工作日内划分其风险等级。( )
A.正确
B.错误
[单选题]对于符合条件的查询申请,银行业金融机构应于受理之日起( )个工作日内办结。如有特殊情况需延长办理时间的,可延长至( )个工作日,并提前告知查询人。
A. 3 10
B. 5 10
C. 5 15
[单选题]受理再查询业务的银行业金融机构应自受理之日起( )个工作日内办结。如不能按时办结的,经有关负责人核批后可延长至( )个工作日,并向查询人说明原因。再查询结果应采用查询结果通知书的形式告知查询人。
A. 5 10
B. 10 20
C. 15 30
[判断题]新办法将可疑交易报告时限调整为“5个工作日”不是指金融机构必须在5个工作日内完成从异常交易预警到人工分析判断等所有环节，并向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告，而是指金融机构通过内部预警、分析等确认为可疑交易后，应当在5个工作日内提交可疑交易报告。
A.正确
B.错误
[单选题]新设金融机构获准在张家口市区（县）筹建金融机构后，应在获准筹建后()个工作日内以正式文件向属地人民银行协调小组办公室提交有关筹建工作报告并就有关金融管理与服务事宜进行接洽。
A.5
B.10
C.15
D.20
[单选题]金融机构应当在大额交易发生后的____个工作日内，通过其总部或者由总部指定的一个机构，及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。
A.1
B.2
C.3
D.5
[单选题]金融机构应当在大额交易发生后的（ ）个工作日内，报送大额交易报告。
A.3
B.5
C.10
D.15
[单选题]金融机构应于每月初（）个工作日内将上月本机构本外币跨境融资发生情况、余额变动等统计信息报告人民银行。
A.3
B.5
C.7
D.10
[单选题]金融机构应当在可疑交易发生后的（ ）个工作日内，以报送可疑交易报告。
A.3
B.5
C.10
D.15
[多选题]金融机构应当在大额交易发生后的（ ）个工作日内，通过其总部或者由总部指定的一个机构，及时以（ ）方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。
A.10
B.5
C.电子方式
D.文件方式
[单选题]银行业金融机构涉假冠字号码查询受理单位应在受理之日起_______个工作日内办结。
A.3
B.5
C.7
D.15
E.略
[单选题]金融机构确认误收或者误付假币的,应当在( )个工作日内将假币实物解缴到人民银行。
A.2
B.3
C.6
D.15
[单选题]器怖活动组织及恐怖活动人员名单调整的，金融机构应当自获得名单后( )个工作日内完成对本机构全部客户及其近（）内交易对手的回
溯性调查。
A.3、三年
B.3、五年
C.5、三年
D.5、五年
[单选题]反假货币敏感信息,银行业金融机构应按照固定格式(见附3),并在事件发生后( )个工作日内报送中国人民银行当地分支机构。
A. 1
B. 2
C. 3
[判断题]对与本行新建立业务关系的客户，各营业机构应在监管机构要求的时限内，组织完成洗钱风险等级分类工作；对与本行业务关系存续的客户，可不认定客户洗钱风险等级。
A.正确
B.错误
[单选题]对于首次建立业务关系的客户，无论其风险等级高低，金融机构在初次确定其风险等级后的（ ）内至少应进行一次复核。
A.1年
B.2年
C.3年
D.4年
[单选题]《哈密市商业银行反洗钱管理办法（修订） 》规定，对于首次建立业务关系的客户，无论其风险等级高低，金融机构在初次确定其风险等级后的（ ）至少应进行一次复核。
A.一年内
B.两年内
C.三年内
D.五年内
