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[多选题]履行客户身份识别义务,杜绝假名、冒名开户,应做到( )
A.认真落实账户管理及客户身份识别相关制度规定
B.区别客户风险程度,有选择地采取联网核查身份证件、人员问询、客户回访、实地查访、公用事业账单(如电费、水费等缴费凭证)验证、网络信息查验
C.识别、核对客户及其代理人真实身份
D.杜绝不法分子使用假名或冒用他人身份开立账户。
[单选题]银行应当按规定履行客户身份识别义务,落实账户实名制,不得为企业开立匿名账户或假名账户,不得为身份不明的企业提供服务或与其进行交易。
A.正确
B.错误
[判断题]义务机构按照规定负有客户身份识别义务的，应当积极开展受益所有人身份识别工作。受益所有人身份识别工作涉及不同义务机构的，义务机构之间不能采取措施相互协助。
A.正确
B.错误
[多选题]开户行应当按规定履行客户身份识别义务，落实账户实名制，不得为企业开立匿名账户或者假名账户。不得为身份不明的企业提供服务或者与其进行交易。为企业开立、______，应判断企业开户合理性，防止企业违规开立或随意开立银行结算账户。
A.基本存款账户
B.一般存款账户
C.专用存款账户
D.临时存款账户
[判断题]银行委托第三方识别客户身份的，应由受托方承担未履行客户身份识别义务的责任。
A.正确
B.错误
[单选题]委托第三方代为履行识别客户身份的，由谁承担未履行客户身份识别义务的责任？
A.金融机构应当承担未履行客户身份识别义务的责任
B.第三方应当承担未履行客户身份识别义务的责任
C.金融机构和第三方共同承担未履行客户身份识别义务的责任
D.金融机构承担未履行客户身份识别义务的主要责任，第三方承担次要责任
[判断题]委托第三方代为履行识别客户身份的，金融机构应当承担未履行客户身份识别义务的责任。
A.正确
B.错误
[多选题]客户身份识别义务机构应当登记客户受益所有人的( )
A.姓名
B.地址
C.联系方式
D.身份证或者身份证证明文件的种类、号码和有效期限。
[判断题]银行委托其他银行或银行以外的第三方识别客户身份的,应由受托方承担未履行客户身份识别义务的责任。( )
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构在履行客户身份识别义务时,客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的,应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告可疑行为。( )
A.正确
B.错误
