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[单选题]绍兴银行客户洗钱风险等级划分标准(权重法)中客户洗钱评估得分55分,客户洗钱风险评估等级为()。( )
A.低风险
B.较低风险
C.中风险
D.较高风险
[判断题]我行根据客户洗钱风险评估结果,科学配置反洗钱资源,在客户洗钱风险较高领域采取强化的反洗钱风险管控措施;在客户洗钱风险较低领域不采取管控措施。( )
A.正确
B.错误
[多选题]根据风险矩阵（LC）法，安全风险等级由高到低分为（ ）。
A.A.重大风险
B.B.较大风险
C.C.一般风险
D.D.较小风险
[判断题]各营业机构须结合客户尽职调查、客户身份识别与客户洗钱风险评估等情况,合理判断客户涉嫌洗钱风险的可能性,是否可自行制定相应的期限?( )
A.正确
B.错误
[判断题]评估确定客户洗钱风险等级
A.正确
B.错误
[多选题]客户所在的行业是客户洗钱风险分类管理的参考因素之一,以下哪些行业属于洗钱高风险行业( )
A.典当行
B.珠宝行业
C.大型国有企业
D.赌场或其他赌博机构
[多选题]按照洗钱和恐怖融资风险程度划分客户洗钱风险等级的基本原则有哪些？( )
A.风险相当原则
B.全面性原则
C.同一性原则
D.动态管理原则
E.谨慎性原则
F.保密原则
[判断题]我行客户洗钱风险等级及分类管控措施属于反洗钱保密信息,可酌情向客户或与反洗钱工作无关的人员泄露。( )
A.正确
B.错误
[判断题]建立针对客户洗钱风险的管控机制
A.正确
B.错误
[多选题]客户洗钱风险等级分类原则( )
A.全面性
B.持续性
C.定性与定量相结合
D.保密性
[多选题]客户洗钱风险评估指标业务风险子项包括（）。( )
A.与现金的关联程度
B.非面对面交易
C.跨境交易
D.代理交易
E.特殊业务类型及交易频率
[简答题]金融机构应当将客户洗钱风险等级及时通知客户本人。（ ）
[判断题]客户洗钱风险等级被认定为禁止类或高风险的客户，不予核定最高授信额度。
A.正确
B.错误
[判断题]各营业网点具体负责本机构客户洗钱风险评估及分类管理工作，督促网点各岗位员工根据不同客户风险等级评定结果，采取不同的风险控制措施。
A.正确
B.错误
[单选题]、公司系统应急预警等级由高到低分为( )级别。
A. 一个
B. 两个
C. 三个
D. 四个
[多选题]客户洗钱风险等级分类应遵循以下原则( )
A.全面评估。各级机构应全面评估客户特性、地域、业务、行业等方面的风险状况，科学合理地为每一个客户确定风险等级。
B.差别管理。对洗钱风险较高的客户应采取强化的反洗钱措施,对洗钱风险较低的客户可采取简化的反洗钱措施。
C.动态调整。各级机构应持续关注客户洗钱风险状况，及时调整客户风险等级及所对应的风险控制措施。
D.严格保密。风险分类标准和分类结果应严格保密，不得向客户或其他与反洗钱工作无关的第三方泄露客户风险等级信息。
[单选题]根据反洗钱法规的有关规定，金融机构进行客户洗钱风险分类是一项（）义务( )
A.应尽
B.反洗钱
C.法定
D.常规
