更多"[多选题]客户所在的行业是客户洗钱风险分类管理的参考因素之一,以下哪些"的相关试题:
[单选题]保险机构委托其他机构开展客户风险等级划分等洗钱风险管理工作时，（）对受托机构进行的洗钱风险管理工作承担最终法律责任。
A.受托机构
B.委托机构
C.受托机构和委托机构
D.业务员
[多选题]按照洗钱和恐怖融资风险程度划分客户洗钱风险等级的基本原则有哪些？( )
A.风险相当原则
B.全面性原则
C.同一性原则
D.动态管理原则
E.谨慎性原则
F.保密原则
[单选题]绍兴银行客户洗钱风险等级划分标准(权重法)中客户洗钱评估得分55分,客户洗钱风险评估等级为()。( )
A.低风险
B.较低风险
C.中风险
D.较高风险
[判断题]我行根据客户洗钱风险评估结果,科学配置反洗钱资源,在客户洗钱风险较高领域采取强化的反洗钱风险管控措施;在客户洗钱风险较低领域不采取管控措施。( )
A.正确
B.错误
[单选题]客户洗钱风险分类的参考指标不包括（）
A.国家或地区因素
B.行业因素
C.业务因素
D.客户性别因素
[判断题]对洗钱高风险和较高风险客户,至少每季进行一次审核,中风险客户至少每一年进行一次审核,低风险和较低风险客户至少每两年进行一次审核。( )
A.正确
B.错误
[单选题]客户洗钱风险等级分类，是指遵循()原则，在开展客户身份识别的基础上，对客户进行洗钱风险评估，按照洗钱风险程度将客户划分为不同等级。
A..了解你的客户
B..风险为本
C..全面性
D..动态性
E.略
F.略
G.略
H.略
[单选题]反洗钱信息系统客户洗钱风险等级分类采用()分类法，根据各风险子项评分及权重赋值计算客户风险等级总分。
A..五级
B..四级
C..三级
D..六级
E.略
F.略
G.略
H.略
[判断题]各营业机构须结合客户尽职调查、客户身份识别与客户洗钱风险评估等情况,合理判断客户涉嫌洗钱风险的可能性,是否可自行制定相应的期限?( )
A.正确
B.错误
[简答题]客户洗钱风险分类管理是指金融机构按照客户涉嫌洗钱风险因素或涉嫌恐怖融资活动特征，通过识别、分析、判断等方法，将客户划分为不同风险等级，并针对不同风险等级制定和采取不同措施的过程。
[多选题]以下哪些个人因素属于客户洗钱风险分类的参考因素（）
A.外国政要、政党要员、过期高管、司法和军事高级官员
B.被联合国、政府部门等列入“黑名单”的客户
C.已经或正在接受行政或司法调查的客户
D.有犯罪嫌疑或其他犯罪记录的客户
[单选题]金融机构在评估客户反洗钱风险时，以下风险因素中哪项不是反洗钱法律规定的法定风险要素。（）
A.信用
B.地域
C.业务
D.行业
