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[判断题]保险业的可疑交易类型可分为客户身份异常、客户行为异常和客户交易异常三类。
[单项选择]以下不属于识别客户交易异常的主要技巧的是（）。
A. 客户有关基础信息疑点
B. 客户洗钱风险等级不合理
C. 客户资金流动不合理
D. 从经济理性分析不合理
[单项选择]客户行为异常是指客户行为可能涉及洗钱、（）或其他违法犯罪活动的行为。
A. 贿赂
B. 逃税
C. 犯罪
D. 恐怖融资
[单项选择]客户身份识别的基本原则不包括（）
A. 风险管理
B. 勤勉尽责
C. 遵循“了解你的客户”的原则
D. 统一性原则
[多项选择]员工异常行为的主要行为特征有（）。
A. 经办业务经常被客户投诉
B. 同一违规操作行为被事后监督或主管指出纠正后又故意重犯
C. 经办业务时，存在有意回避监督（控）的行为
D. 经常借他人钱、物又不及时归还或出现债务纠纷
E. 工作经常精力不集中，精神萎靡不振，影响正常工作
[判断题]客户行为或者交易情况出现异常时，应当重新识别客户。
[单项选择]行为疗法主要是（）改变个体的异常行为。
A. 寻找早期经验
B. 改变认知
C. 运用各种条件反射技术
D. 使用药物
[判断题]客户行为或者交易情况出现异常时，金融机构应当重新识别客户。
[判断题]意志异常主要表现为意志丧失、强迫行为、固执行为等。
[单项选择]客户行为或者交易情况出现异常的，应当（）。
A. 通知客户前来销户
B. 重新识别客户身份
C. 通知客户前来填写情况说明
D. 告之客户，请其注意
[判断题]可从客户的交易动机、交易地点、基础身份信息和非正常行为四个方面，识别客户的行为是否异常。
[单项选择]反洗钱检查内容，其中客户身份识别制度执行情况内容不包括（）。
A. 个人和单位开/销户手续是否按人民银行、外管局、总分行规定办理；开户资料是否真实、完整、合规
B. 是否按照人民银行、外管局、总分行的规定办理各项业务；交易凭证是否真实、完整、合规
C. 客户身份资料及交易记录保存的时限是否符合规定
D. 是否对自然增长客户、信用卡客户的身份履行尽职调查义务
[多项选择]客户异常情况服务主要包括（）等内容。
A. 客户突发加急业务服务
B. 争议业务处理
C. 客户投诉处理
D. 上门服务
[单项选择]用户识别方法不包括（）
A. 根据用户知道什么来判断
B. 根据用户拥有什么来判断
C. 根据用户地址来判断
D. 根据用户是什么来判断
[多项选择]进食障碍是一组以进食行为异常为主的心理障碍，主要包括（）
A. 神经性贪食
B. 神经性厌食
C. 神经性呕吐
D. 神经性肥胖
[单项选择]监控客户的交易行为异常情况，分析其账户资金交易与（）、财务状况、经营业务是否相符。
A. 客户身份
B. 客户职业
C. 客户年龄
D. 客户住所
[单项选择]发现客户交易或行为确有异常或可疑的，应提交（）报告。
A. 正常交易
B. 可疑交易
C. 异常交易
D. 反常交易
[单项选择]项目风险识别工作不包括（）
A. 确定风险来源
B. 确定风险条件
C. 描述风险特征
D. 制定风险对策
