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[判断题]保险业的可疑交易类型可分为客户身份异常、客户行为异常和客户交易异常三类。
[判断题]分支行对于报送的每一笔可疑案例，应在案例的“可疑行为描述”中，结合可疑交易指标的异常情形和客户尽职调查了解到的情况，对交易是否可疑做出综合性的描述和分析，不得直接适用系统默认赋值的“可疑交易特征”描述。应切实提高可疑交易报告的情报价值，证明自身已勤勉尽责，提高可疑监测分析工作的有效性。
[判断题]可从客户的交易动机、交易地点、基础身份信息和非正常行为四个方面，识别客户的行为是否异常。
[判断题]客户行为或者交易情况出现异常时，应当重新识别客户。
[单项选择]华夏银行总行对分行上报的数据进行监督筛查。对涉及审查异常交易、识别分析可疑交易、内部处理可疑交易报告信息等方面工作情况的记录应至少保存（）。
A. 一年
B. 三年
C. 五年
D. 永久
[简答题]邮政银行各分支行在日常经营管理活动中，若发现客户行为或交易可疑，应怎样处理？
[单项选择]监控客户的交易行为异常情况，分析其账户资金交易与（）、财务状况、经营业务是否相符。
A. 客户身份
B. 客户职业
C. 客户年龄
D. 客户住所
[判断题]客户行为或者交易情况出现异常时，金融机构应当重新识别客户。
[单项选择]客户行为或者交易情况出现异常的，应当（）。
A. 通知客户前来销户
B. 重新识别客户身份
C. 通知客户前来填写情况说明
D. 告之客户，请其注意
[单项选择]对经分析确定上报的可疑交易，（）应在可疑交易报告的“可疑行为描述”字段进行详细描述。
A. 人民银行
B. 华夏银行总行
C. 华夏银行分行
D. 营业机构
[多项选择]在客户进行交易环节，可疑线索具体表现为（）
A. 客户频繁往来的企业与营业执照的经营范围明显不符，且金额较大的
B. 客户洗钱风险等级评定为高风险的客户
C. 大量个人账户短期内集中向几个账户汇划相同或相近款项，且无合理理由解释的
D. 客户频繁进行三方存管银证资金的划转，结合现金存取、网银、结售汇等复杂交易刻意掩饰资金来源与去向的
[多项选择]商业银行在业务操作中，可将以下哪些交易行为列为可疑交易（）
A. 金融机构内部调拨资金
B. 提前偿还贷款，与其财务状况明显不符
C. 证券经营机构通过银行频繁大量拆借外汇资金
D. 金融机构在黄金交易所进行的黄金交易
[判断题]商业银行不得对短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准的交易行为作为可疑交易进行报告。（）
[单项选择]金融机构应逐步建立以客户为监测单位的可疑交易报告工作流程，有效整合可疑交易监测和（）两项工作。
A. 客户尽职调查
B. 风险等级划分
C. 大额交易报告
D. 现场检查
[单项选择]发现客户存在涉嫌洗钱、恐怖融资或逃税等可疑交易行为的，应及时向（）报告。
A. 营运管理部
B. 个人金融业务部
C. 反洗钱主管部门
[判断题]金融机构除按规定的可疑交易标准报告可疑交易外，在发现其他交易的金额、频率、流向、性质等有异常情形，经分析认为涉嫌洗钱的，也应当向中国反洗钱监测分析中心报告。
[单项选择]客户行为异常是指客户行为可能涉及洗钱、（）或其他违法犯罪活动的行为。
A. 贿赂
B. 逃税
C. 犯罪
D. 恐怖融资
[多项选择]可疑交易是指交易的下列性质等有异常情形的人民币支付交易：（）
A. 金额
B. 日期
C. 频率
D. 流向
[判断题]客户身份识别和可疑交易分析是两个不同的工作，互相独立而不联系，在对可疑交易分析时可以不参考客户身份识别所获得的信息。
