更多"客户行为或者交易情况出现异常时，应当重新识别客户。"的相关试题:
[判断题]客户行为或者交易情况出现异常时，金融机构应当重新识别客户。
[单项选择]客户行为或者交易情况出现异常的，应当（）。
A. 通知客户前来销户
B. 重新识别客户身份
C. 通知客户前来填写情况说明
D. 告之客户，请其注意
[多项选择]下列交易或者行为中，保险公司应当作为可疑交易进行报告的有（）。
A. 甲某最近一段时间频繁投保、退保。
B. 乙某在某保险公司投保时不断询问该保险公司的核保、理赔、给付、退保规定，同时对其所要购买的保险产品的保障功能和投资收益也异常关注。
C. 丙某要购买一种寿险，但是该险种与其所表述的需求明显不符，保险公司工作人员解释后，丙某仍坚持购买。
D. 丁某最近一期保险费应缴2000元，他支付了5万元，并在第二天要求保险公司返还超出部分
[单项选择]在与客户的（），开户行和交易行应当采取持续的客户身份识别措施，出现需重新识别客户身份的情况时，应当重新识别客户。
A. 业务关系建立环节
B. 业务关系存续期间
C. 业务关系终止环节
D. 以上均不是
[多项选择]单位和个人发现危害国家安全的行为或者线索，应当及时向（）报告
A. 国家安全机关
B. 公安机关
C. 市委
D. 上级部门
[判断题]行政复议调解未达成协议或者调解书生效前一方反悔的，行政复议机关应当重新审理原具体行政行为。（）
[多项选择]具体行政行为有（）情形的，人民法院应当判决撤销或者部分撤销，并可以判决被告重新作出具体行政行为。
A. 主要证据不足
B. 适用法律法规错误的
C. 违反法定程序的
D. 行政处罚显失公正的
[单项选择]违反治安管理的行为对他人造成损害的，行为人或者监护人应当（）
A. 按照公安机关的要求承担赔偿
B. 依法承担民事责任
C. 在公安机关的监督下承担民事责任
D. 以上答案都不对
[单项选择]依照《网络商品交易及有关服务行为管理暂行办法》的规定，（）应当对申请通过网络交易平台提供商品或者服务的法人、其他经济组织或者自然人的经营主体身份进行审查。
A. 提供网络交易平台服务的经营者
B. 工商行政管理部门
C. 电子信息协会
D. 网络警察
[多项选择]监督检查部门工作人员在监督检查不正当竞争行为时，（）应当如实提供有关资料或者情况。
A. 被检查的经营者
B. 不正当竞争行为的证明人
C. 不正当竞争行为的利害关系人
D. 国家机关工作人员
[多项选择]出现以下情况时，金融机构应当重新识别客户（）
A. 客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的
B. 客户行为或者交易情况出现异常的
C. 客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求金融机构协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同的
D. 客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的
E. 金融机构先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的
[简答题]出现什么情况时，金融机构应当重新识别客户身份？
[单项选择]公安民警对现场制止违法犯罪行为的情况，应当按照（）做好处警记录。
A. 人民警察法
B. 110接处警工作规则
C. 人民警察使用警械和武器条例
D. 公安民警现场制止违法犯罪行为操作规程
[多项选择]依法必须进行招标的项目的招标人在（）情况下，应当在修改资格预审文件或者招标文件后重新招标。
A. 招标人编制的资格预审文件、招标文件的内容违反法律、行政法规的强制性规定
B. 招标人编制的资格预审文件、招标文件的内容违反公开、公平、公正和诚实信用原则
C. 招标人编制的资格预审文件、招标文件的内容影响资格预审结果或者潜在投标人投标的
D. 潜在投标人或者其他利害关系人对资格预审文件有异议的
[单项选择]有关机关应当自收到行政复议机关的行政复议意见书后（）内将纠正相关行政违法行为或者做好善后工作的情况通报给行政复议机构。
A. 30日
B. 50日
C. 60日
D. 90日
[简答题]《重大危险源安全监督管理办法》规定什么情况应当重新对重大危险源进行安全评估，并按照规定及时上报地方政府、公司安全环保部？
[多项选择]出现以下哪些情况时，金融机构应当重新识别客户（）。
A. 客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的
B. 客户行为或者交易情况出现异常的
C. 客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的
D. 客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求金融机构协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同的
E. 金融机构获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的
[单项选择]证券在证券交易所上市交易，应当采用（）交易方式或者国务院证券监督管理机构批准的其他方式。
A. 公开的集中
B. 封闭的集中
C. 公开的分散
D. 封闭的分散
[多项选择]下列交易或行为中，不属于应当进行报告的可疑交易的是（）。
A. 甲某的证券账户自一年前开户，一直没有使用，其资金账户昨天刚进行一笔大额转帐转给乙某，今天又收到丙某转来的一笔大额款项。
B. 保险经纪人代付保费，并说明资金来源。
C. 位于南美洲的某国属于洗钱高风险国家，A证券公司发现客户丁某和该国家有一些业务联系。
D. 戊公司坚持要B保险公司将其退还的保费（该保费是戊公司自己缴纳的）转入庚公司账户，因为戊公司刚好欠庚公司一笔货款，金额与保费相同。
