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[多选题]有下列情形之一的，营业机构有权拒绝开户：
A.对个人客户身份信息存在疑义，要求其出示辅助证件，个人客户拒绝出示的
B.单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的
C.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的
D.其他法律法规、监管政策以及建设银行规定的情形
[多选题]有下列情形之一的，开户机构有权拒绝开户：( )
A.对单位和个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，单位和个人拒绝出示的。
B.单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的。
C.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的。
D.开户机构应当加强账户交易活动监测，对开户之日起6个月内无交易记录的账户，暂停其非柜面业务，向单位和个人重新核实身份后，可以恢复其业务。
[多选题]有下列（ ）情形的，银行和支付机构有权拒绝开户。
A. 对单位和个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，单位和个人拒绝出示的
B. 单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的
C. 法定代表人或者负责人对单位经营规模及业务背景等情况不清楚
D. 有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的
[多选题]当客户出现以下哪些情形时，银行金融机构有权拒绝开户（ ）
A.有组织同时或分批开户
B.不配合客户身份识别
C.开立业务与客户身份不相符
D.开户理由不合理
[多选题]有下列情形之一的，银行和支付机构有权拒绝开户（ ）。
A.对单位和个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，单位和个人拒绝出示的。
B.单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的。
C.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的。
D.由他人代理办理开户业务的。
[多选题]若客户出现（ ），营业机构有权拒绝办理封包收款业务。
A.不愿与营业机构签订临时封包申请书的
B.无法提供有效身份证件原件的
C.提供的身份证件不符合核查要求的
D.单位客户法人出具授权书授权经办人员办理该业务的
[多选题]各营业机构应加强异常开户行为审核，有下列哪些行为的，可以拒绝开户？
A.对身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，个人拒绝出示的。
B.组织他人同时或者分批开立账户的
C.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的
D.按要求提供相关资料的
[多选题]存在哪些情形时，营业机构在必要时应当拒绝为单位存款人开户？（）
A.对企业身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，企业拒绝出示的
B.组织企业同时或者分批开立账户的
C.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的
D.被全国企业信用信息公示系统列入'严重违法失信企业名单'的
[多选题]对于以下哪些异常开户行为，银行有权拒绝开户。（ ）
A.发现身份信息存在疑义但拒绝配合出示佐证
B.单位和个人组织他人同时或分批开立账户
C.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动
D.发现身份信息存在疑义但配合出示佐证
E.略
[多选题]有下列任一情形的，营业机构应拒绝开箱：
A.有权机关依法查封保管箱期间。
B.租用人存在任何应付未付费用的。
C.因遗失开箱介质、遗忘或泄露身份验证方式，办理挂失手续挂失期间。
D.银行接到租用人死亡、失踪、丧失民事行为能力的通知且尚未确定合法继承人。
E.双人租用或双人代理方下，双人未同时到场。
[单选题]下列不属于柜面有权拒绝开户的异常行为的是()。
A.对单位和个人身份信息存在疑义,要求出示辅助证件,单位和个人拒绝出示的
B.单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的
C.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的
D.单位批量开立账户的
[单选题]营业机构受理客户开户申请后，应核对开户单位是否具备账户开立资格和条件，包括申请开立的账户类型是否符合本办法规定。（ ）
A.正确
B.错误
C.略
D.略
E.略
