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[多选题]有下列情形之一的，银行和支付机构有权拒绝开户( )
A.对单位和个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，单位和个人拒绝出示的。
B.单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的。
C.被列入“严重违法失信企业名单”。
D.由公司财务人员代理开户的。
E..注册地和经营地均在异地的。
[多选题]加强对异常开户行为的审核。有下列情形之一的，银行和支付机构有权拒绝开户（ ）： 支付结算工作简报（2019年第26期防范打击电信网络新型违法犯罪工作特刊）
A.对单位和个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，单位和个人拒绝出示的。
B.单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的。
C.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的。
D.客户为外籍客户
E.数据质量考评管理
[多选题]有下列情形之一的，开户机构有权拒绝开户：( )
A.对单位和个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，单位和个人拒绝出示的。
B.单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的。
C.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的。
D.开户机构应当加强账户交易活动监测，对开户之日起6个月内无交易记录的账户，暂停其非柜面业务，向单位和个人重新核实身份后，可以恢复其业务。
[多选题]下列异常开户情形之一的银行有权拒绝开户。( ) A:对单位和个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，单位和个人拒绝出示的 B:单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的 C:有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的 D:未成年人由监护人持身份证代理开户的
A.A
B.B
C.C
D.D
[多选题]有下列情形之一的，营业机构有权拒绝开户：
A.对个人客户身份信息存在疑义，要求其出示辅助证件，个人客户拒绝出示的
B.单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的
C.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的
D.其他法律法规、监管政策以及建设银行规定的情形
[多选题]当客户出现以下哪些情形时，银行金融机构有权拒绝开户（）
A.有组织同时或分批开户
B.不配合客户身份识别
C.开立业务与客户身份不相符
D.开户理由不合理
[多选题]办理个人开户业务时，有下列情形之一的,有权拒绝开户：
A.对个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，拒绝出示的
B.组织他人同时或者分批开立账户的
C.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的
D.系统人脸辅助识别不通过的
[多选题]存在下列哪种情形的,营业机构有权拒绝开户。( )
A.单位和个人身份信息存在疑义,要求出示辅助证件,单位和个人拒绝出示不配合
B.单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的
C.开户理由不合理、开立业务与客户身份不相符的
D.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的
[多选题]有下列情形之一的，我行有权拒绝对其开户（ ）。
A.对单位和个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，单位和个人拒绝出示的。
B.单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的。
C.被列入“严重违法失信企业名单”。
D.由公司财务人员代理开户的。
E.注册地和经营地均在异地的。
[多选题]对于以下哪些异常开户行为，银行有权拒绝开户。（ ）
A.发现身份信息存在疑义但拒绝配合出示佐证
B.单位和个人组织他人同时或分批开立账户
C.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动
D.发现身份信息存在疑义但配合出示佐证
E.略
