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[多选题]下列情况之一者,营业机构应拒绝对其保管箱进行开箱。
A.申请开箱人身份认证资料与预留营业机构的资料不符的
B.代理人申请开箱未经授权的
C.未按规定缴纳租金、押金、手续费及滞纳金的;
D.接到租用人死亡通知后尚未确定合法继承人的
[多选题]如发现下列情况之一者,保管箱工作人员有权拒绝开箱:
A.申请开箱人未能提供我行认可的身份证件或身份认证资料(印鉴、指纹、密码等)与预留我行的资料不符;
B.未按规定交纳租金、押金、手续费及滞纳金等;
C.联名租用人现场发生争执、纠纷或其他保管箱工作人员认为特别紧急或不安全的情况;
D.租用人不听从保管箱工作人员为保证《租箱合约》的正常履行而作的善意安排;
[单选题]开箱介质挂失生效()后,营业机构予以解挂,为客户补发开箱介质。
A.3天
B.5天
C.7天
D.1天标签:中间业务
[多选题]存在下列哪种情形的,营业机构有权拒绝开户。( )
A.单位和个人身份信息存在疑义,要求出示辅助证件,单位和个人拒绝出示不配合
B.单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的
C.开户理由不合理、开立业务与客户身份不相符的
D.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的
[多选题]有下列情形之一的,营业机构有权拒绝开户:
A.对个人客户身份信息存在疑义,要求其出示辅助证件,个人客户拒绝出示的
B.单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的
C.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的
D.其他法律法规、监管政策以及建设银行规定的情形
[判断题]判断:严禁营业机构的业务经办人员单独回收对账回执(不含单独进行“对账回收专用箱”开箱操作);
A.正确
B.错误
[判断题]判断题严禁营业机构的业务经办人员单独回收对账回执。(含单独进行“对账回收专用箱”开箱操作)
A.正确
B.错误
[多选题]存在哪些情形时,营业机构在必要时应当拒绝为单位存款人开户?()
A.对企业身份信息存在疑义,要求出示辅助证件,企业拒绝出示的
B.组织企业同时或者分批开立账户的
C.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的
D.被全国企业信用信息公示系统列入“严重违法失信企业名单”的
E.经核实企业注册地址不存在或者虚构经营场所的
F.企业不能提供有效的税收居民声明文件或提供的税收居民声明文件存在不合理信息但企业无法提供合理解释的标签:存款业务
[判断题]保管箱租用人或代理人逾期3个月未办理续租、退租手续,营业机构有权扣留押金并停止开箱,并通知客户解除租用协议。
A.正确
B.错误
[单选题]工程督导进行开箱验货时候,《开箱验货报告》一般放在包装箱编号为( )的包装箱内。
A.1#
B.2#
C.3#
D.4#