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[多选题]根据银发（2016）261号文规定，有下列（）情形的，银行和支付机构有权拒绝开户：
A.对单位和个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，单位和个人拒绝出示的
B.单位和个人组织他人同时或分批开立账户的
C.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的
D.年龄70岁以上老人开立账户的
[多选题]以下( )情形营业机构有权拒绝开户。
A.不配合客户身份识别的
B.有组织同时或分批开户，且开户理由不合理的
C.开立业务与客户身份不符
D.有明显的理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动的
[多选题]存在下列哪种情形的,营业机构有权拒绝开户。( )
A.单位和个人身份信息存在疑义,要求出示辅助证件,单位和个人拒绝出示不配合
B.单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的
C.开户理由不合理、开立业务与客户身份不相符的
D.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的
[多选题]对于以下哪些异常开户行为，银行有权拒绝开户。（ ）
A.发现身份信息存在疑义但拒绝配合出示佐证
B.单位和个人组织他人同时或分批开立账户
C.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动
D.发现身份信息存在疑义但配合出示佐证
E.略
[单选题]下列不属于柜面有权拒绝开户的异常行为的是()。
A.对单位和个人身份信息存在疑义,要求出示辅助证件,单位和个人拒绝出示的
B.单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的
C.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的
D.单位批量开立账户的
[判断题]对个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证明，个人拒绝出示的，银行有权拒绝开户。（ ）
A.正确
B.错误
[单选题]以下( )情形金融机构可以拒绝开户。
A.异地户籍
B.代理开户
C.不配合开户身份识别
D.外国政要
[判断题]对于不配合客户身份识别、开立业务与客户身份不符、开户理由不合理的，金融机构无权拒绝开户。
A.正确
B.错误
[单选题]下列不属于柜面有权拒绝开户的异常行为的是（）。（1）对单位和个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，单位和个人拒绝出示的。（2）单位和个人组织他人同时或者分批开立账户（3）有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的。
A.对单位和个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，单位和个人拒绝出示的
B.单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的
C.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的
D.单位批量开立账户的
有下列情形之一的，柜面有权拒绝开户：
[单选题]银行和支付机构应当通知涉案账户开户人重新核实身份,如其未在( )日内向银行或者支付机构重新核实身份的,应当对账户开户人名下其他银行账户暂停非柜面业务,支付账户暂停所有业务。
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
[多选题]若客户出现（ ），营业机构有权拒绝办理封包收款业务。
A.不愿与营业机构签订临时封包申请书的
B.无法提供有效身份证件原件的
C.提供的身份证件不符合核查要求的
D.单位客户法人出具授权书授权经办人员办理该业务的
[多选题]各营业机构应加强异常开户行为审核，有下列哪些行为的，可以拒绝开户？
A.对身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，个人拒绝出示的。
B.组织他人同时或者分批开立账户的
C.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的
D.按要求提供相关资料的
[单选题]中国人民银行及其分支行走访金融机构时，反洗钱工作人员不得少于（）人，否则，金融机构有权拒绝。
A.5
B.10
C.1
D.2
[单选题]中国人民银行及其分支行走访金融机构时，反洗钱工作人员应出示（）证件，否则，金融机构有权拒绝。
A.行员证
B.执法证
C.检查证
D.身份证
[单选题]出票人开户银行收到支票影像信息，可以拒绝付款的情形有( )
A.约定使用支付密码的,支付密码未填写或错误
B.电子清算信息与支票影像不相符
C.数字签名或证书错误
D.以上都对
[判断题]银行和支付机构重新核实账户开户人身份后，确认无风险的，可
以恢复开户人账户正常业务。
A.正确
B.错误
