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[判断题] 题目:金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度。( )
A.正确
B.错误
[多选题] 金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度。 金融机构办理的( )的,应当及时向反洗钱信息中心报告。
A.在规定期限内的累计交易超过规定金额
B.发现可疑交易
C.单笔交易超过规定限额
D.大额转账业务
[判断题]银行业金融机构应当按照规定建立健全和执行大额交易和可疑交易报告制度。
A.正确
B.错误
[单选题]金融机构应当按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》所附的大额交易和可疑交易报告要素要求,提供( )的交易信息,制作大额交易报告和可疑交易报告的电子文件。
A.最新、完整、准确
B.及时、完整、准确
C.真实、完整、准确
D.真实、完整、充分
[多选题]金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告,并且致使洗钱后果发生的,应当接受( )。
A.金融机构被处以二十万元以上五十万元以下罚款,
B.金融机构被处以五十万元以上五百万元以下罚款
C.直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处五万元以上五十万元以下罚款
D.直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处一万元以上五万元
[单选题] 题目:金融机构、非银行支付机构应当依法严格执行大额交易和可疑交易报告制度,对涉嫌非法集资资金异常流动的相关账户进行分析识别,并将有关情况及时报告所在地()分支机构、派出机构和处置非法集资牵头部门。
A.市场监督管理部门
B.人民法院监督管理部门
C.互联网信息内容监督管理部门
D.国务院金融管理部门
E.
F.
[单选题]金融机构应当按照规定向( )报告人民币、外币大额交易和可疑交易( )
A.中国银行业监督管理委员会
B.中国证券监督管理委员会
C.中国保险监督管理委员会
D.中国反洗钱监测分析中心
[判断题]金融机构应当按照规定向当地人民银行报告人民币、外币大额交易和可疑交易。
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构应当按照规定向中国人民银行报告人民币、外币大额交易和可疑交易。( )
A.正确
B.错误
